奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-017 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议和 第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，因公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）中有 1 名激励对象李建华先生（非公司董事或高管） 近日因个人原因主动离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注 销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 3.公司于 2024 年 6 月 17 日至 6 月 27 日在公司内部网站上公 示了《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，公 示期满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的异议。 2024 年 6 月 28 日，公司披露了《奥特佳新能源科技股份有限 公司监事会关于 2024 年 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 证券代码：002239 证券简称：奥特佳 上市地点：深圳证券交易所 奥特佳新能源科技股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号） 论证分析报告 二〇二五年三月 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司""奥特佳"或"发行 人"）为在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 232,283,464 股（含本 数），募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《奥 特佳新能源科技股份有限公司 ...

本公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十九次会 议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票 预 案 》（ 以 下 简 称 " 预 案 "） 及 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机构对于本次 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案 所述本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需取得有权 国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬 请广大投资者注意投资风险。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-006 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 | | | 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2025 ...

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 上市地点：深圳证券交易所 （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年三月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 奥特佳新能源科技股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受奥特佳新能源科技股份有限公司的委托，作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律、法规及规范性文件以及《奥特佳 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本要求 （一）合规原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 为准则。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 （二）平等原则。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 董事会审计委员会 | 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 内部 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日 起执行） 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《奥特佳新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完 整。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档、备案等管理事宜。董事会办公 室为公司内幕信息知情人登记管理的日常工作管理部门。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本制度经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日 起执行） 第一章 总则 第一条 为规范和保障奥特佳新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的执业行为，保证公司规范运作，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥特佳新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券监管部门 及深圳 d 证券交易所之间的指定联络人，负责公司组织公司治理程序 及办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 1 奥特佳新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分 工，维护公司、股东和利益相关者的合法利益，尤其是中小投资者的 合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简 称"《企业会计准则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奥特佳新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...