国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 1 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论 … | | 五、签署页 | l 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股 东委托代理人 1 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 1 名。 参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-001 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 1 月 16 日举行了 2024 年第一次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 58 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 964,119,841 股 ， 占 奥 特 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会审议批准，自 2024 年 1 月 16 日起生效。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范 运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法 规，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 位，设董事长 1 人， 设副董事长 1 人。每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议 批准，自 2023 年 12 月 28 日起实施 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所相关自律规则等法规以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 1 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更对公司或股东的承诺或者豁免该等承诺的方案； （六）针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 本条第一项至第三项 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责 为： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四至第六条规定补选委员人数。因委 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-070 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金开展结构化存款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会 议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展结构化存款业务的议 案》。公司将使用经营中产生的暂时闲置和短期沉淀的自有资金购 买商业银行的结构化存款委托理财产品，授权期为 2024 年全年， 授权期内最高限额不超过 10 亿元。现将详情公告如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司 一、购买委托理财产品的主要内容 产品性质：保本浮动收益型结构化存款的委托理财产品。 最高限额：不超过人民币 10 亿元。在此额度内，可滚动开展。 授权期限：2024 年全年。 发行方与产品的限制：严格限制于与公司存在资金结算业务联 系的、信用和财务状况良好的商业银行发行的保本浮动收益型结构 化存款委托理财产品。 产品原理：商业银行设计并实施的与外汇汇率挂钩的结构化投 资计划中的结构化存款类产品。该业务保证存款本金安全，但利息 收益 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订 草案） 第一章 总则 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 位，设董事长 1 人， 设副董事长 1 人。每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为了进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范 运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法 规，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-071 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用不超过 5500 万 元闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金的 使用效益，增加存储收益，维护公司和股东的利益，公司将在确保不 改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下， 使用不超过 5500 万元闲置募集资金以银行七天通知存款形式进行现 金管理。有效期限为 2024 年全年，在决议有效期内公司可根据产品 期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-069 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通 讯方式召开。会议通知于 12 月 25 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 票募集资金投资项目"中央研究院项目"，并将该项目除待支付的 尾款和质保金外的剩余募集资金永久补充流动资金，是根据该项目 建设进度比例较低以及适应当前产品项目单独研发的需求等客观 实际情况作出的审慎决策，具有商业合理性及财务必要性，有利于 提高资金使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在 改变或变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。因此 同意该项议案。 与会监事经过讨论，以记名投 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-072 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟终止实施"中央研 究院"募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟 终止实施公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目"中央研 究院项目"，并将该项目剩余募集资金约 2619.80 万元1永久补充流动 资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发 行人民币普通股（A 股）1 ...