奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-068 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 25 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司高级管理人员和监事列席了会议。参会董事 人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关 规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《公司法》《证券法》及近期颁布的新版《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》 的相关条 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和程序， 向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一位，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 1 第七条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和 国 公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的规 定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略发展委员会决 策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三至五位董事组成，其中应至少有 1 位独立 董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一位，由公司董事长担任， 第七条 战略发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不 ...

华泰联合证券有限责任公司 （二）募集资金投资项目情况 1 根据《奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，以及经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次 会议分别审议通过，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募 集资金金额做出调整。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全 部用于以下项目： 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥特佳拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了强化奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对公司财务事项实施有效监督 和指导，不断完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位，并至少 有一位独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一位，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集和主持委 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-073 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥特佳使用 2020 年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与 保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 根据《奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，以及经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次 1 会议分别审议 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-067 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）对工商银行南京城中支行贷款的担保 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下： 本公司于 12 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市 分行签署了《连带责任保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特 1 本公司于 12 月 22 日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳向该行申请 5000 万元贷款本金以及对应的利息等构成的最高债权额提供担保 （其中 3000 万元为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任 保证，担保期限自 2023 年 12 月 11 日起至债务履行期限届满之日 （2024 年 12 月 11 日）起三年止。 本公司于 12 月 21 日与中国工商银行股份有限公司南京城中支 行签署了《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科 技有限 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-066 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司的控股股东、实际控制人在此次股票异常波动期间未买 卖本公司股票。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）连续两个 交易日（2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 近期公司经营情况、财务状况及内外部环境无重大变化； 本公司目前没有可在近期显著增加公司收入及收益的单一业务 项目； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 二、公司核实的相关情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异 常波动期间未买卖公司股票； 公司的生产、经营及财务状况近期无重大变化； 公司的业务及收入预期状况无重大变化。 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...