独立董事胡振华保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-033 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人胡振华先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人胡振华先生未直接或间接持有奥特佳新能源 科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡振华先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全 体股东征集委托投票权。 中国证 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-032 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 13 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和其他重要 骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规 制定了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步建立健全公司 长效激励约束机制，激发公司董事、高级管理人员、核心业务骨干人员的积极 性、主动性，促进公司业绩稳步提升，确保公司实现发展战略和经营目标，根 据国家有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际，制定《奥特佳新能源科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而推动公司战略目标和预期业绩考核目标完成，实现公司与全体股东利益最大 化。 公司董事会薪酬与考 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 第一部分 引言………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 释 义 | | 第二部分 正文… | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格… | | 二、本次激励计划内容的合法合规性… | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露. | | 六、公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2.本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、 授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售 条件、禁售期等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的规定， 1 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）监 事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其 他相关资料进行核查，发表意见如下： 一、关于《公司 2024 年限制性股票 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 2024 年 6 月 1 提 示 一、本摘要仅列举了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的核心内容，并非全部内容。摘要的目的在于便利投资者快 速了解此次股权激励计划的重点，如您需要了解此次股权激励计划的全部详情， 务请阅读《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》。 六、本激励计划经本公司股东大会审议通过后方可实施。 2 一、限制性股票的数量和来源 一、本激励计划的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普 通股股票。 二、本激励计划拟授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97,290,000 股， 占本激 励计划草案公告日公司股本总额 3,243,258,144 股的 3%。其中首次授予 91,410,000 股,占本次拟授予总量的 93.96%，占本激励计划草案公告日公司股 本总额的 2.82%；预留 5,880,000 股，占本次拟授予总量的 6.04%，占本激励计 划草案公 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 2024 年 6 月 | | | | | | 第一章 总 则 为落实奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"），明确本 激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予程序、当事方异动等特殊情况 的处理等各项内容，特制定《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 法规、规范性文件以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》，结合《奥特佳 新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划（草案）"）制定，经公司董事会审议批准、公司股东大会审议通过后生 效。 除特别说明，本办法中涉及用语的含义与激励计划（草案）中该等名词的 含义相同。 3 第二章 管理机构及其 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-030 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会全体成员一致同意于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，提请股东审议公司 2023 年年度报告全文及摘要、 董事会 2023 年度工作报告、监事会 2023 年度工作报告、公司 2024 年至 2026 年股东回报规划、2023 年度财务决算报告、2023 年度公 司利润分配方案、2024 年度日常关联交易预计、为子公司提供新增 担保额度、将非公开发行股票节余募集资金永久 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 附件 4。 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-031 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： ...

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下： 一、担保情况概述 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-029 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 三、累计对外担保数量 本公司于 5 月 27 日与中国农业银行股份有限公司南京江宁支 行签署了《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科 技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 8000 万元贷款本 金以及对应的利息等提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期 限自 2024 年 5 月 27 日起至债务履行期限届满之日（2025 年 5 月 26 日）起三年止。 上述担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的一揽子 新增担保额度事项授权范围之内（详见本公司 2023 年 6 月 17 日发 布的 2023-043 号公告），因此无需再经董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 南京奥特佳成立于 2000 年 5 月 16 日，注册地为南京，注册资 本 ...