奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 摘要 一、本摘要仅列举了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》的核心内容，并非全部内容。摘要的目的在于便利投资者快速了解 此次股权激励计划的重点，如您需要了解此次股权激励计划的全部详情，务请 阅读《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励 对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97,290,000 股， 占 本激励计划公告日公司股本总额 3,243,258,144 股的 3%。其中首次授予 91,410,000 股,占本次拟授予总量的 93.96%，占本激励计划公告日公司股本总 额的 2.82%；预留 5,880,000 股，占本次拟授予总量的 6.04%，占本激励计划公 告日公司股本总额的 0.18%。 四、本激励计划的激励对象为在本公司及控股子公司任职的董事、高级管 理人员及核心骨干人员（不含独立董事、监事），首次授予的激励对象共计 130 人。预留激励对象是指本激励计划获得股东 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-038 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,243,258,144 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.085000 元人民币 现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 每 10 股派 0.076500 元；持有无限售流通股的个人股息红利税 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 26 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.2024 年 6 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《2023 年度公司利润分配方案》的议案：以公司现有总股本 3,243,258,144 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.085 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-037 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第六届董事会第二十次会 议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了 核查，相关公示情况说明及审核意见如下： （4）反馈方式：通过电话、邮件等方式向公司监事会反馈； （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次 拟激励对象名单提出的异议。 一、公示情况及核查方式 1.公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容： ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、孙宪超律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股东大会规 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-036 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 70 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 762,786,424 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的 23.5191％。 1 本公司于 6 月 26 日举行了 2023 年年度股东大会，现将大会召 开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 6 月 26 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-035 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯 方式召开。会议通知已于 6 月 13 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为，《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激 励计划的实施有利于公司建立健全长效激励约束机制，推动公司持 续稳定发展，不存在损害公 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单及各激励对象间 的分配情况如下表所示： | 激励对象 | | 授予限制性 | 占授予限制性股 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 （万股） | 票总量的比例 | 的比例 | | 丁涛 | 董事、总经理 | 272 | 2.80% | 0.08% | | 田世超 | 董事、副总经理 | 195 | 2.00% | 0.06% | | 周建国 | 董事、副总经理 | 169 | 1.74% | 0.05% | | 朱光 | 董事、财务总监 | 176 | 1.81% | 0.05% | | 窦海涛 | 董事会秘书、副总经理 | 176 | 1.81% | 0.05% | | 对公司经营业绩和持续发展有重要作用 | 的核心技术及业务骨干人员（125 人） | 8153 | 83.80% | 2.51% | | 预留部分 | | 588 | 6.0 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 6 月 P A G E 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 P A G E 特别提示 一、《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ 草案）》 (以下简称"本激励计划""本计划"）是由奥特佳新能源科技股份有限公司（ 以 下简称"奥特佳""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规、规范性文件以及（《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》等有关规定 所制订的针对本公司员工的以限制性股票为形式 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-034 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 附件 4。 （五）会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14 点。 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：奥特佳 股票代码：002239 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | | | | 1 | 意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公 ...