证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-027 网络投票时间： 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第十四次会议 决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日下午2:00。 歌尔股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过，公 司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15- 2024 ...

歌尔股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 经理（总裁）及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-021 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司合并范围内的子公司，新增担保额度为人民币 439,641.79 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 195,491.23 万元。截至目前，公司对子公司提供担保的总额度为人民币 1,466,319.41 万元（含本次），占 2023 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的 比例分别为 19.88%和 47.59%，逾期担保金额为 0 元。 一、担保情况概述 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保， 额度为人民币 439,641.79 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额 度为人民币 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立 性情况的自查报告》，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事王琨女士、黄翊东女士、姜付秀先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 歌尔股份有限公司 二〇二四年三月二十七日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王琨女士、黄翊东女士、姜付秀先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东单位之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 歌尔股份有限公司董事会 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-024 歌尔股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事暨 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整 第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名仇旻先生（简历详见附件）为公司 第六届董事会独立董事候选人，并调整公司第六届董事会专门委员会委员。现将具 体情况公告如下： 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整第六届 董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》相关规定，经持有公司 1%以上股份的股东姜滨先生提名、公司独立董事专 门会议资格审查，董事会同意提名仇旻先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 ...

歌尔股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证 股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议 程序和决议的合法、有效，维护全体股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、法规、规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-016 歌尔股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的 回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中 的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和第六届 监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>的议案》， 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、利润分配预案相关情况 （一）利润分配预案基本情况 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司2023年度合并报表中归属于上市 ...

歌尔股份有限公司 报告期内，公司管理团队强化危机管理意识，积极开展工作，推动公司逐步走出前 期个别项目波动所带来的不利影响，同时充分反思吸取经验教训，以此为契机推动公司 客户导向意识和客户服务能力的持续提升，并取得了积极的成果。在内部运营管理方 面，公司继续推动组织变革和运营管理改善工作，内部决策运转保持高效，同时积极探 索大数据和AI技术在内部运营管理中的应用，持续提升公司运营的数字化和信息化水 平，为公司未来长期发展打下坚实的管理运营基础。 报告期内，消费电子行业终端需求整体不足，VR虚拟现实等智能硬件产品出货量下 降，公司的整体营业收入同比略有下降，相关业务的盈利水平也受到一定影响。此外， 报告期内公司业务结构有所变化，毛利率相对较低的智能硬件项目的营业收入占比在 短期内有所提升，进一步影响了公司短期内的综合毛利率和盈利能力。虽然面临短期内 的业绩挑战，但公司的核心竞争力和行业地位依然稳固，公司管理层和全体员工依然充 满信心，并将全力以赴，紧抓未来消费电子行业复苏和新兴智能硬件产品发展的契机， 力争持续改善经营业绩，实现公司长期健康发展。 报告期内，公司实现营业收入9,857,390.23万元，同比减少 ...

网站地址：http://www.goertek.com 地址：中国山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268 号 邮编：261031 电话：0536-3055688 邮箱：goertekcsr.list@goertek.com; ir@goertek.com | 关于本报告 | | --- | | 报告范围 | | 报告期间 | | 编制依据 | | 报告获取与反馈 | | 合规经营 | | --- | | 内控管理 | 23 | | --- | --- | | 商业道德 | 25 | | 知识产权保护 | 30 | | 信息安全与隐私保护 | 31 | | 董事长致辞 | | --- | | 董事长致辞 | | 绿色发展 | | 碳排放管理 | | 环境保护 | | 化学品管理 | | 有害物质管理 | | 清洁技术探索 | | 匠心匠造 | | 关于本公司 | | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 业务布局 | 07 | | 公司文化 | 09 | | 成长历程 | 11 | | 公司荣誉 | 13 | | 合作共赢 | | | --- | --- | | 可持续供应链 | 63 ...

歌尔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生，暂不设 ...