证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-013 歌尔股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 27 日 在公司会议室以现场方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤 女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《歌 尔股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：7 票；反对： ...

歌尔股份有限公司 监事会关于公司股票期权激励计划相关事项 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《歌尔股份有限公 司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第六届 监事会第十一次会议议案中的公司股票期权激励计划相关事项进行了认真核查，并 发表如下审核意见： 一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予 数量并注销部分股票期权的审核意见 经审核，监事会认为：本次调整 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对 象名单、授予数量及注销部分股票期权的事项符合有关法律法规及《歌尔股份有限 公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本 次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次激励 计划所规定的激励对象条件，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15： 00－17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-031 歌尔股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○二四年三月二十八日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜滨先生、独立董事黄翊东女 士、独立董事姜付秀先生、财务总监李永志先生、董事会秘书徐大朋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 8 日 13:00 前访问全景网业绩说明会问题征集专题网址（https://ir.p5w.net/zj/）或 扫描下方二维 ...

歌尔股份有限公司 | 长期股权投资 | 76,022.09 | 36,100.87 | 110.58 | 公司增加了产业链内的长期股权投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 328,007.10 | 272,079.37 | 20.56 | | | 开发支出 | 44,680.47 | 36,117.81 | 23.71 | | | 商誉 | 60,503.40 | 1,685.92 | 3,488.75 | 公司收购驭光科技（绍兴）有限公司股权 形成的商誉 | | 长期待摊费用 | 41,204.67 | 33,756.15 | 22.07 | | | 其他非流动资产 | 68,363.64 | 96,413.58 | -29.09 | | | 资产总计 | 7,374,440.94 | 7,726,855.16 | -4.56 | | 2023 年度财务决算报告 根据歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023年度 经营成果与现金流量，公司 2023 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-018 歌尔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一 年，审计费用为人民币 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用 为 80 万元。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）是一家具有证券、 期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多 家上市公司提供审计服务。中喜在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法 规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务 发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-019 歌尔股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资 金购买理财产品的议案》。在不影响正常生产经营、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司 2024 年度拟使用不超过 30 亿元人民币的部分自有资金购买金融机构 发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。购买理财产品的额度自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本次使用部分自有资金购买 理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、投资情况概述 1、目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及子公司 正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流 ...

歌尔股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（姜付秀） 本人姜付秀，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，现 将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜付秀，北京大学光华管理学院会计学博士后、南京大学经济学博士。现 为中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学国家发展与 战略研究院环境、社会与治理（ESG）研究中心主任。兼任本公司独立董事。曾兼任 北京纯聚科技股份有限公司、北讯集团股份有限公司、烟台龙源电力技术股份有限 公司、北京众信国际旅行社股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司等公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查。经自查，本人符合相关法律法规中对独立董事独立 性的要求，并将自查 ...

歌尔股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关 工作的规范性，充分发挥独立董事决策、监督、咨询等作用，维护中 小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》《歌尔股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中 负有勤勉尽责义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和 重大事项等情况，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保 证所提供信息的及时、准确、完整，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预其独立行使职权。 第五条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-023 歌尔股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的 议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 10 个议案。具体情况如下： 一、制定、修订原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度进行了修订和制定。 序号 制定名称 变更 情况 是否要提交股 东大会审议 1 《歌尔股份有限公司章程》 修订 是 2 《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》 修订 是 3 《歌尔股份有限公司董事 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-022 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司与关联方歌尔 丹拿科技有限公司（以下简称"歌尔丹拿"）及其子公司、歌尔集团有限公司（以 下简称"歌尔集团"）及其子公司2024年度可能发生的日常关联交易总金额预计 不超过34,700万元，其中：与关联方歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易 金额不超过24,900万元，与关联方歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金 额不超过9,800万元。 2023年，公司及子公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额为 23,107.71万元。 2、2024年3月27日，公司召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会 第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联 董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的表决，其他5名非关联董事全票同 意通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经独立 董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联 ...