深圳市力合科创股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，真实、 准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市力合科创股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种 或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的有关部门、单位、人员（以下统称"报告义务 人"），应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称的报告义务人包括但不限于： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司控股股东、持有公司 5％以上股份的股东； （四）公司 ...

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度财务报告》； 公司第六届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过了《公司 2024 年半年 度财务报告》，并同意提交董事会审议。 《2024 年半年度财务报告》刊登在 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度报告及摘要》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-027号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-033号 三、投资者参加方式：投资者可于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/1hhjOKNiRLa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 8 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。 1 四、其他事项 深圳市力合科创股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日在指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024年半年度报告》和《2024年 半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年8月30日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.c ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-030 号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立 创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意公司全资子公司 深圳市力合创业投资有限公司出资 200 万元，力合科创集团有限公司出资 3,800 万元，共同发起设立深圳市光明力合科学城种子创业投资基金（有限合伙）（暂 定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称"种子基金"）。基金规模为 20,000 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、专业投资机构基本情况 （一）深圳市光明区引导基金投资管理有限公司 机构类型：国有企业 统一社会信用代码：91440300MA5EERL370 成立日期：2017-0 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-031号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 ...

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 号 □√特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动类别 □路演活动 □新闻发布会 □现场参观 □其他 活动参与人员 广发证券股份有限公司 蔡礼秋、詹明燕 浙商证券股份有限公司 宋富强 中国银河证券股份有限公司 沈丹 深圳锦洋投资基金管理有限公司 陈剑锋 深圳华麒资本合伙企业（有限合伙）邹佳欣 远东宏信有限公司 王结义 深圳华夏复利私募证券基金管理有限公司 王永红 深圳市力合科创股份有限公司 任红娟、张驰 时间 2024年8月6日 地点 公司会议室 形式 现场会议 交流内容及具体问答 1、投资孵化服务主要聚焦在哪些领域？ 记录 答：公司投资孵化聚焦新一代信息技术、智能制造、新 能源新材料、生物医疗等"硬科技"产业。未来，在投资孵 化业务中，公司将更强调以产业需求牵引科技成果转化，对 产业端需求和创新端供给进行精准的供需对接，充分提高科 技成果转化与产业化的成功率，通过做成果转化、企业孵化、 产业催化等"三化"推进新质生产力培育，实现创新链和产 业链的双向融合。 2、投资孵化服务如何实现收益？投资退出渠道有哪些？ ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 72 million and 84 million yuan, representing a decline of 62.39% to 67.77% compared to the same period last year, where it was 223.36 million yuan [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 28 million and 40 million yuan, a decrease of 55.15% to 68.61% from the previous year's 89.19 million yuan [2]. - The basic earnings per share are forecasted to be between 0.0595 yuan and 0.0694 yuan, down from 0.1845 yuan in the same period last year [2]. Revenue Decline - The decline in revenue from the new materials sector is attributed to a decrease in orders due to reduced sales to customers in this industry [3]. - The company has experienced a decline in fair value changes of financial assets, equity method investment income, and gains from equity disposals compared to the previous year due to market fluctuations [3]. Investor Caution - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 semi-annual report, highlighting the importance of investor caution regarding investment risks [4].

关于持股 5%以上股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深 圳市通产集团有限公司（以下简称"通产集团"）计划自 2023 年 12 月 30 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持 股份的总金额不低于人民币 1,000 万元人民币，不超过人民币 2,000 万元人民 币，具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于持 股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-077 号）。 2、截至 2024 年 6 月 29 日，本次增持计划实施期限届满，通产集团通过证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,840,952 股，占公 司总股本的 0.1521%，对应增持金额 11,990,956.64 元人民币，增持计划实施完 毕。 证券代码 ...

关于深圳市通产集团有限公司 广东晟典律师事务所 增持深圳市力合科创股份有限公司股份专项核查的 法律意见书 法律意见书 （深圳 东莞 中山 龙岗 前海） 中国 深圳 福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 17、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 二〇二四年六月 法律意见书 关于深圳市通产集团有限公司 增持深圳市力合科创股份有限公司股份专项核查的 致：深圳市通产集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》（以下简称《自律监管指引第 10 号》）等法律、 法规和其他规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的有关规定，本 所接受贵公司的委托，就贵公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 29 日期间增持深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-024号 深圳市力合科创股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：力合 科创，证券代码：002243）于2024年6月20日、2024年6月21日连续2个交易日收 盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定, 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的情况说明 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对有关事项进行了核查，现将核 实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化； （四）公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； （ ...