证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-013号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于全 资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 2022 年 4 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于全资子 公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团 有限公司在不影响正常生产经营的情况下，为满足其控股子公司深圳力合报业大 数据中心有限公司（以下简称"力合大数据"）的资金需求，以自有资金向其提 供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，将财务资助延期 3 年，额度内可以 循环使用。具体内容详见公司于 2022 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案； | | | | | 2、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则》的 | | | 第六届监事 | 2024 年 2 | 议案； | | 1 | 会第四次会 | 月 23 日 | 3、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》 | | | 议 | | 的议案； | | | | | 4、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》 | | | | | 的议案。 | | | | | 1、公司 2023 年度监事会工作报告； | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算的议案； | | | | | 3、关于公司 2024 年度财务预算的议案； | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配的预案； | | | | | 5、公司 2023 年年度报告及摘要； | | | | | 6、公司 2023 年度内部控制 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标，2025 年度市场营销和经营计划，以经审计的 2024 年度财务报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 1、2025 年营业收入：预计 28 亿元； 特别提示：本预算报告仅为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 本预算报告不代表公司 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 致同审字（2025）第 441A003879 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 2025 年 3 月 25 日 1 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A003879 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡繁荣、刘瑞霖 | 审计报告正文 审计报告 一、审计意见 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力合科创公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-010号 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避 表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。 （三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股 东将在股东大会上回避表决。 二、2025 年关联交易预计情况 根据公司及子公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产 经营需要，合理预计 2025 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"） 及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-012号 深圳市力合科创股份有限公司 关于子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供 阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于 子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子 公司广州力合科创中心有限公司、珠海力合光电产业发展有限公司，控股子公司 广东力合双清科技创新有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合 创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有 限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司， 分别为"力合科创（广州）创新中心项目""光电示范园一期、二期""力合双清 产学研建设项目（一期）一区、二区""清华科技园（珠海）二期项目""力合仲 恺创新基地""力合优科创新基地""力合良景新制造基地""力合丹阳启动区项 目"" ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-014号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30— ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-015号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决， 一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年年 度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-007号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 总经理工作报告》； 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨 ...