深圳市力合科创股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年半年 度财务报告》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-048号 司公司债券募集资金管理制度><深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债 务融资工具信息披露管理制度>的议案》； 六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司 珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》； 七、会议以 3 票同意、0 ...

深圳市力合科创股份有限公司 （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常资金往来，不存在关联 方违规占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的 审批权限、决策程序及信息披露； 2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《对外担保管理制度》《公司章 程》的有关规定，严格控制对外担保风险； 3、经核查，截至报告期末，公司对外担保余额88,021.94万元，占最近一期经 审计总资产的5.92%，净资产的10.54%； 4、截至本意见日，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任的情形。 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳市力合科创股份有限公司章 程》《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规 定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客 观、独立判断立场，现就公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如 下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-045号 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关 于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称"力合科创集团"）在不 影响正常经营的情况下，拟使用自筹资金为以下控股子公司提供总额不超过 77,000 万元的财务资助。 （一）财务资助对象：广东力合双清科技创新有限公司 资助金额：不超过 22,000 万元，额度内可循环使用； 资金用途：主要用于园区项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支； 资金使用费：不低于力合科创集团实际融资成本，每季末结算一次，按实际 使用金额及使用时间收取； 深圳市力合科创股份有限公司 关 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，我们对截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使 用情况进行了审核，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳 清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发 行价格为 10.87 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费 用（不含税）5,118,721.71 元，募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。 截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-046号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向 银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关 于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供 担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 6、经营范围：数据中心的建设、运营维护;数据库管理;版权代理;云计算技 术的研发、咨询;数据库服务;计算机软硬件开发;信息系统集成;计算机信息安全 产品设计;投资高新技术企业;为产业创新园区提供管理服务;高新技术企业孵化 服务;信息技术研发;科技推广服务;企业管理咨询;会议服务;文化活动策划;创 业投资业务;投资咨询;自有房屋租赁;投资兴办实业（具体项目另行申报 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市力合科创股份有限公司 第 1 页 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制人 | — | — | — ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-049号 深圳市力合科创股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月25日在指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年半年度报告》和《2023年 半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2023年8 月31日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动方 式举行深圳市力合科创股份有限公司2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 参与方式二：微信扫描下方小程序码。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 一、时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长嵇世山先生、总经理贺臻先生、独立董事张汉斌先生、 董事会秘书于喆女士、财务总监杨 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-047号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 ...

为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行《公司章 程》的相关条款进行如下修订： | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 | | | 本章程。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围（包 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围（提 | | 装材料与科创服务双主业协同发展）： | 供科技创新服务并培育战略性新兴产业）： | | … | … | | 第三十条 公司董事、 ...

(此页无正文，为深圳市力合科创股份有限公司独立董事关于拟变更会计师事 务所及聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见签署页) 独立董事签字： 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳市力合科创股份有限公司章 程》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市力合科 创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第 三十一次会议审议《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》 进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，基于客观、独立判断 立场，发表意见如下： 经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从 事证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审 计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所及聘 请 2023 年 ...