深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司继续深化"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创 新优势，以"提供一流科创服务，培育一流科技企业"为目标，夯实特色鲜明的"科技 创新服务+战略性新兴产业"发展模式。 2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润 32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%； 实现净利润 30,0 ...

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-014号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》； ...

关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市力合科创股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003943 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了力合科创公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A004970 号 ...

深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同审字（2024）第 441A004969 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致 同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,2 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高建） 一、独立董事的基本情况 本人高建，中国国籍，1962 年出生，博士研究生。历任清华大学经管学院 讲师、副教授、教授/系主任、院长助理、副院长、党委书记。曾任重庆建筑工 程学院讲师、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，现任清华大学经管 学院教授。 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020年2月10日召开的2020年第二 次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董事会独立 董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委 员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期至 2023年10月16日。 根据相关规定，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况， 并将自查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 本人日常工作地点在北京，但本人通过视频会议、电话连线、微信等即时 P A G E 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年工作中 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市力合科创股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-011号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子 公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、本次申请授信情况概述 2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子 公司提供财务资助的议案》，其中同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下 简称"力合科创集团"）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为控股子公 司惠州力合云谷投资开发有限公司（以下简称"力合云谷"）提供不超过 15,000 万元的财务资助。 力合云谷为降低融资成本， ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-007号 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避 表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。 （三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股 东将在股东大会上回避表决。 二、2024 年关联交易预计情况 根据公司及子公司 2023 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产 经营需要，合理预计 2024 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"） 及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 原则 | 或预计金 ...

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告仅为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2024 年度市场营销和经营计划，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2024 年 3 月 25 日 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 1、2024 年营业收入：预计 2 ...