证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-017 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月22日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进 行的前提下，公司拟使用不超过26000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金 融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期 银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不 限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日 起十二个月内有 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日分别召开了 第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。本事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任保险具体方案 1.投保人：北方化学工业股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司 协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：人民币 10,000 万元/年 4.保费支出：不超过赔偿限额的 3‰—5‰（具体以公司与保险公司协商确定的 金额为准） 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-023 北方化学工业股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、审批程序 公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，公司全体董事、 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-022 北方化学工业股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 2025 年 4 月 22 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于聘任 2025 年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司 2024 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元， ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北方化学工业股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载 ...

北方化学工业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对 年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行 业上市公司审计客户 56 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-016 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，拟计提 2024 年度各项资产减值准备合计 35,800,706.96 元，明细如下表： 二、本次计提资产减值准备的说明 北方化学工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进 行了全面清查、分析和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资 产计提相应的减值准备。 1.计提坏账准备的说明 根据《企业会 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-018 北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司拟开展远期结汇业务。 2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司根 据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800 万美元。公司董 事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、 审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。这一年，我们坚定以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会精神，坚持稳中求进主基调，坚定不移履行强军首责，紧紧依靠全体员工， 全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，攻坚破难，聚智蓄能，各项工作取得 积极进展。全年实现收入19.47亿元，归属于母公司净利润-2831万元，每股收益-0.05 元，年末归属于上市公司股东的净资产 28.29 亿元。 北方化学工业股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 二、2024 年度公司董事会重点工作 （一）坚持党的领导，汇聚发展动力 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批 ...

北方化学工业股份有限公司 （三）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经 营资质的金融机构。 一、开展远期结汇业务的背景 （四）授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董 事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批 日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 硝化棉产品年出口额约 5000 万 美金。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司根据实际发展需要，开展以套期保值为目的的远期结汇业务。 （五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款 时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 二、开展远期结汇业务的概况 （一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币美元。 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 （二）资金规模总额：根据业务实际需要，本着谨慎原则 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-013 北方化学工业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年的日常关联交易主要是向 泸州北方化学工业有限公司（以下简称"泸州北方"）采购燃料动力，向广州北方化工 有限公司（以下简称"广州北化"）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称"兵工物 资"）、北化凯明化工有限公司（以下简称"北化凯明"）、宁夏广华奇思活性炭有限 公司（以下简称"奇思活性炭"）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"） 其他成员单位采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化学工业有限公司（以 下简称"西安惠安"）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称"山西兴安"）、 北京北方车辆集团有限公司（以下简称"北京北方车辆"）、内蒙古第一机械集团有限 公司（以下简称"一机集团"）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称"铁马集团"） 及兵器集团其他成员单位销售硝化棉 ...