证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-052 （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于 2024 年 9 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 该项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 9 月 30 日下午 2:50 在四川省泸 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议，因事出紧急，会议通知及材料于 2024 年 9 月 12 日前以邮件、传真、专人送达 等方式送至全体董事，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应出席 董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人，分别为 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | "占用即冻结"机制 | - | 8 - | | 第五章 | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第六章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | 董事 | - | 22 - | | 第二节 | 董事会 | - | 25 ...

北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十四日 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一 | 第一百一十二条 董事会由12名董事 | 第一百一十二条 董事会由9名董事组 | | | 组成，其中4名独立董事，设董事长一人； | 成，其中3名独立董事，设董事长一人；董事 | | 百一 | | | | 十三 | 董事会包括职工代表董事，由公司职工通过 | 会包括职工代表董事，由公司职工通过职工代 | | 条 | 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 | 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 | | | 选举产生。 | 生。 | | 第一 | | 第一百二十三条 董事会召开临时董事 | | | 第一百二十三条 董事会召开临时董 | 会会议的通知方式为：专人送达、传真或邮寄 | | 百七 | 事会会议的通知方式为：专人送达、传真或 | 送达；通知时限为：会议召开5日前。情况紧 | | 十二 | 邮寄送达；通知时限为：会议召开5日前。 | 急，需要尽快召开董事会临时会议的，按本章 | | 条 | | 程第一百一 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-053 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 - 1 - （六） 股权登记日：2024 年 9 月 24 日 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9 月 30 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 编号： 2024-006 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | 别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | 其他 | | | | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与"四川辖区 | 2024 | | | | 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动的 | | | | | | | | 活动参与人员 | 投资者 | | | | | | | | | | 公司总经理，党委书记杨和成 | | | | | | | | | | | 公司财务负责 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-051 北方化学工业股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，北方化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动。 3、出席人员：总经理、党委书记杨和成先生，财务负责人、董事会秘书商 红女士。 4、投资者参加方式：投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 二、其他 公司将在线就 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与 ...

北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | 编号： 2024-005 | | 投资者关系 活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | 国信证券 王新航 | | | | 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 | | | 活动参与人员 | | 北化股份证券部副部长、证券事务代表陈艳艳 | | | 北化股份证券部郭彦硕、殷明、曾文 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 9:10-10:30 | | | | | | 地点 | 北化股份总部办公楼 | 217 室 | | 形式 | 现场方式进行投资者交流 | | | | | | | | 问题 1 | ：公司发展历史等基本情况介 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-048 北方化学工业股份有限公司 关于西安分公司资产处置暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产，并对西安硝化棉生产线 涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网的《关于关停西安硝化棉生产线的公告》。 为优化产业结构，提高经营效率，根据实际生产经营情况，公司已于 2023 年对 西安分公司硝化棉生产线实施关停，现对西安分公司硝化棉生产线相关资产进行处 置。 公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司对拟处置的西安分公司硝化棉生 产线相关资产进行评估并出具《北方化学工业股份有限公司拟处置西安分公司硝化 棉生产线相关资产项目资产 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-045 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 的会议通知及材料于 2024 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 8 月 26 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼西楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中： 监事会主席贾云先生、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会议；职工监事雷宵宵 先生以视频方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： -1- 根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制 和审核北方化学工业股份有限公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的 ...

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年度 1-6 月占用 | 2024 年度 1-6 月 | 2024 年度 1-6 月 | 2024 年 6 月 30 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | (如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 ...