北方化学工业股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, 610011, P.R.China 电话/Tel.:（028）87747485 传真/Fax:（028）86512848 网址/Website:www.kangdacdlawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2025】第 0020 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股份有限公 司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、何瑞 律师出席了北化股份 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-029 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确 保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不 超过26000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。第五届董 事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议了上述事项，并发表了明确同意的 意见；中信建投出具了专项核查意见。议案具体内容登载于2025年4月24日 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-028 北方化学工业股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 04 月 24 日、2025 年 04 月 30 日披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨和成先生，财务负责人、董事会秘 书商红女士，独立董事胡获先生，独立财务顾问高吉涛先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确 保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不 超过26000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。第五届董 事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议了上述事项，并发表了明确同意的 意见；中信建投出具了专项核查意见。议案具体内容登载于2025年4月24日的《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2025年4月 ...

北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确 保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不 超过26000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥443,674,292.18, representing a 49.50% increase compared to ¥296,775,535.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,507,871.70, a significant increase of 365.32% from a loss of ¥11,121,640.79 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0537, compared to a loss of ¥0.0203 in the same period last year, marking a 364.53% improvement[5] - The gross profit margin improved significantly, leading to a total profit increase of ¥45,720,000, reflecting a 365.31% year-on-year growth[8] - Net profit for the current period was ¥28,440,798.39, compared to a net loss of ¥11,788,440.63 in the previous period, indicating a turnaround[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥28,440,798.39 for the current period, compared to a loss of ¥11,788,440.63 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥60,478,962.61, a 50.73% increase from -¥122,758,539.61 year-on-year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥60,478,962.61, an improvement from a net outflow of ¥122,758,539.61 in the previous period[18] - The company experienced a 93.81% increase in net cash flow from investing activities, amounting to an increase of ¥23,507,000 due to changes in investment in financial products[8] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of $250,591,321.56, with cash paid for investments amounting to $245,000,000.00[19] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of $11,325,024.87, with cash paid for dividends and interest totaling $10,980,695.88[19] - The net increase in cash and cash equivalents was a decrease of $372,277,418.10, bringing the ending balance to $1,188,917,484.20[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,557,147,493.27, a slight decrease of 0.22% from ¥4,567,421,038.41 at the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 3,172,585,128.97, showing an increase from CNY 3,149,824,224.28 at the beginning of the period[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,539,181,237.05 from CNY 1,568,641,173.71, a reduction of about 1.9%[14] - The total liabilities decreased slightly to ¥1,539,181,237.05 from ¥1,568,641,173.71[15] - Total equity increased to ¥3,017,966,256.22 from ¥2,998,779,864.70, reflecting a growth in shareholder value[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,915, with the top ten shareholders holding significant stakes[10] - The largest shareholder, Shanxi Xinhua Protective Equipment Co., Ltd., held 18.06% of the shares, totaling 99,138,233 shares[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 730,895,015.66 from CNY 674,316,361.81, representing a growth of about 8.4%[13] - Inventory rose to CNY 382,071,210.51 from CNY 353,947,599.58, indicating an increase of approximately 8.0%[14] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥20,576,412.49, up from ¥18,997,243.08, indicating continued investment in innovation[16] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[16] Other Information - The company's short-term borrowings decreased to CNY 10,055,464.50 from CNY 12,006,299.70, a decline of approximately 16.3%[14] - The company's first quarter report for 2025 was not audited[20]

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不 影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具 体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关 意见登载于2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方化学 工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年 12月31日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1417号"文核准，本公司于 2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发 行价格为 11.57 元 / 股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问 费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。 截 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-020 北方化学工业股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据生产经营需要，公司需与股东方泸州北方化学工业有限公司（以下简称"泸州北 方"）发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司之前 与泸州北方签订的日常关联交易协议三年有效期届满，公司需与泸州北方重新签订日常关 联交易协议，以此规范公司与股东方的交易行为。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于签署日常 关联交易协议的议案》，全体独立董事同意此项关联交易，同意将议案提交第五届董事会 第三十一次会议审议。 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》， 公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称"北化研 究院集团"）董事长，公司董事赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是西安 惠安董事长，公司董事刘天新是泸州北方董事长，公司董事尉伟华因其受公司实际 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-019 北方化学工业股份有限公司 对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《2025 年度对外捐赠的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、捐赠事项概述 公司积极履行社会责任，2025 年拟实施对外捐赠 37 万元人民币，具体事 项如下： 三是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目 2 万元。 四是山西省忻州市岢岚县温泉乡土鱼坪村民委员会帮扶项目 15 万元。 二、捐赠事项对上市公司的影响 2025 年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利 于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业 绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 一是四川省委军民融合办定点帮扶项目 ...