中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，中山大洋电机股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郑馥丽女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司将于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划 和 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"2024 年股权激励计划"）相关议案向公司 全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人郑馥丽作为征集人，按照《管理办法》的有关规定，仅就本公司计划召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而 制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-057 中山大洋电机股份有限公司 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2024 年 8 月 27 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月27日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 二、审议通过了《关于2024年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-060 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及 对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和 监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，参考同地区、同行业等上 市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由目前的固定 薪酬每人14.40万元/年（税前）调整为固定薪酬每人14.40万元/年（税前）+会议津贴（按 现场出席会议次数实际情况发放，含税），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。独 立董事会议津贴标准为：现场出席董事会、股东大会会议，享受会议津贴5,000元/次（税 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-061 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议决定提议召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[12]. - The company declared a cash dividend of 143,666,294.28 CNY, representing 100% of the total profit distribution[65]. - The cash dividend per share was set at 0.60 CNY, with no stock bonus issued[65]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The net profit attributable to shareholders reached 150 million RMB, up 20% compared to the same period last year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥5,797,238,614.92, representing a 3.50% increase compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥447,677,829.42, reflecting a 15.57% year-on-year growth[22]. - The net cash flow from operating activities reached ¥1,203,592,949.58, marking a significant increase of 44.12% year-on-year[22]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, reflecting better cost management[16]. - The company achieved operating revenue of 579,723.86 million yuan, a net profit of 46,581.46 million yuan, and a net profit attributable to shareholders of 44,767.78 million yuan, representing year-on-year growth of 3.50%, 15.26%, and 15.57% respectively[33]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding into the automotive and hydrogen energy sectors, with a focus on fuel cell systems and related components, although the industry is still in its early stages[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance production capacity by 40%[16]. - The company is positioned to benefit from the ongoing transition in the automotive sector towards greener technologies and increased consumer demand for high-quality products[28]. - The company aims to enhance its position as a leading supplier of green and efficient motor drive systems globally, focusing on innovation and high-tech solutions[26]. Research and Development - Research and development investment increased by 25% in the first half of 2024, focusing on electric motor technology[16]. - The company is committed to innovation and has established a center for intellectual property management to mitigate risks related to patent disputes and infringement[10]. - The company has established R&D centers in multiple locations, including Zhongshan, Shanghai, and Detroit, to maintain its technological leadership in high-efficiency electric motors and fuel cell systems[37]. - The company has applied for a total of 4,099 patents, including 361 PCT patents, with 3,157 authorized patents, of which 2,199 are valid (including 721 inventions) as of June 30, 2024[37]. Environmental Compliance and Initiatives - The company reported a total wastewater discharge of 0.2935 tons for COD, well below the limit of 80 mg/L, indicating compliance with environmental standards[75]. - The concentration of ammonia nitrogen in wastewater was recorded at 3.3 mg/L, significantly lower than the permissible limit of 15 mg/L[75]. - The company operates 29 pollution control facilities, with 22 located at Zhongshan Dayang Electric Co., Ltd., ensuring effective waste management[78]. - The company has implemented a multi-faceted approach to waste gas treatment, including "condensation recovery + secondary activated carbon adsorption" for organic waste gas[78]. - The company achieved a 100% compliance rate in all environmental monitoring during the first half of 2024[80]. Risk Management - The company acknowledges the uncertainties in achieving its operational plans due to market conditions and other factors, emphasizing the need for risk awareness among investors[2]. - The company is actively managing foreign exchange risks by adjusting its strategies and engaging in forward foreign exchange hedging[5]. - The company emphasizes the importance of information security and is enhancing its management systems to protect sensitive data[4]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[142]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 110,411, with a significant shareholder, Lu Chuping, holding 25.50% of shares (613,591,916 shares)[106]. - The company reported no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[110]. Employee Incentives and Talent Management - The company has implemented diverse employee incentive programs since 2020 to attract and retain top talent in its R&D teams, particularly in the new energy vehicle sector[37]. - The employee stock ownership plan included 122 core R&D personnel holding 3,412,250 shares, representing 0.14% of the total share capital[70]. International Operations and Acquisitions - The company has established production bases in the US, Mexico, UK, Vietnam, and India, facing international trade risks due to fluctuating commodity prices and geopolitical tensions[5]. - The company is expanding its global footprint with subsidiaries and production bases in countries like the USA, Mexico, and the UK, and plans to establish a new base in Morocco[42]. - The company has made acquisitions to enhance its competitive position, including Wuhu Jienuori and Shanghai Electric Drive, which have resulted in goodwill that may face impairment risks if future performance does not meet expectations[12]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and debt instruments measured at fair value through other comprehensive income[165]. - The company applies a three-stage model for credit impairment, with different accounting treatments based on the stage of credit risk[165]. - The company utilizes spot exchange rates on the transaction date to convert foreign currency amounts into RMB for foreign currency transactions[161].

中山大洋电机股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初往 2024 | 2024 年 | 1-6 月往 来累计发生金额 | 2024 月往来资金的 | 年 1-6 | 2024 | 年 1-6 月 偿还累计发生 | 年 2024 | 月 6 | 日 30 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | （不含利息） | | 利息（如有） | | 金额 | | 往来资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第六届董事会第 十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊 载于2024年8月6日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等 相关规定，公司对2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计划（以下合称"2024 年股权激励计划"）的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 2024年股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-056 中 ...

二零二四年八月 证券简称：大洋电机 证券代码：002249 2024 年股票增值权激励计划（草案）摘要 中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 （草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中山大洋电机股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中山大洋电机股 份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、本激励计划采取的激励工具为股票增值权，以大洋电机股票为虚拟标的股票。 在满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额， 该差额即为激励额度。 五、本激励计划 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 99 | 柯华国 | 核心骨干 | 608 | 卢虹 | 子公司核心骨干 | | 100 | 吴加国 | 核心骨干 | 609 | 李启迪 | 子公司核心骨干 | | 101 | 卢平 | 核心骨干 | 610 | 柳建新 | 子公司核心骨干 | | 102 | 王忠 | 核心骨干 | 611 | 莫喜波 | 子公司核心骨干 | | 103 | 刘志芬 | 核心骨干 | 612 | 高福宝 | 子公司核心骨干 | | 104 | 农世宁 | 核心骨干 | 613 | 哈兴亮 | 子公司核心骨干 | | 105 | 陶光容 | 核心骨干 | 614 | 黄光盛 | 子公司核心骨干 | | 106 | 陈云生 | 核心骨干 | 615 | 董大虎 | 子公司核心骨干 | | 107 | 刘国庆 | 核心骨干 | 616 | 李宁宁 | 子公司核心骨 ...

声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年八月 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1．中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划将在公司股东大会审议通过后 实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2．有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准 备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1．《中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系中山大洋电机 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...