证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-066 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以 专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 （该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。 关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士对本议案回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。 《关于 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-069 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建 立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2022 年 6 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》， 并于 2022 年 8 月 26 日完成股票期权激励计划的授予登记。鉴于激励对象在行权等待期 内出现离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形，根据 2022 年股票期权激励计划的相关 规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-064 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2024年9月13日 其中：交易系统：2024年9月13日交易时间 互联网：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法 ...

2 2024 年员工持股计划 证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划 （本方案主要条款与公司 2024 年 8 月 6 日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致） 二零二四年九月 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1．中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划将在公司股东大会审议通过后 实施，但能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2．有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准 备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2024 年员工持股计划 特别提示 1．《中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划》系中山大洋电机股份有限 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-065 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第六届董事 会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份 有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股 份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内 容详见公司刊载于2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对2024年股票期权激励计划和2024年股票增值权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的内幕 ...

编号：2024-03 1 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | 现 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Guangdong Region Investor Relations Management Month" event on September 12, 2024 [1] - The event will be held online from 15:30 to 16:30 [1] - Investors can join the interaction via the "Panorama Roadshow" website [1] Group 2: Company Representatives - Chairman Mr. Lu Chuping will be present for the discussion [1] - Vice Chairman and President Mr. Xu Haiming will also participate [1] - Other key representatives include Vice President and Board Secretary Mr. Liu Bo, and Chief Financial Officer Ms. Wu Xiaoyun [1] Group 3: Discussion Topics - The discussion will cover the company's 2024 semi-annual performance [1] - Topics will also include corporate governance, development strategy, operational status, and equity incentives [1] - The event aims to enhance communication with investors and address their concerns [1]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-062 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 公 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、 传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认 真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-058 监事会对公司《2024年半年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认 为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 ...