中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公 司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担任 泰和新材集团股份有限公司（曾用名：烟台泰和新材料股份有限公司，以下简称 "泰和新材"或"公司"）吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问 及主承销商。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，对本次交易中 吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产（以下简称"本次重组"） 非公开发行的部分限售股上市流通进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中吸收合并烟台泰和新材集团有限公 司及发行股份购买资产非公开发行的部分股份。 （一）本次限售股核准情况 2020 年 6 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和 新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-491-494 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 浙江农发 汪昱、赵文杰 参与单位名称及 晨壹投资 吴铭基 人员姓名 海南任达 谭先伦 时间 2023年9月26日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、证券投资部人员 员 投资者：请简单介绍一下公司情况吧？ 答：我们公司的前身烟台氨纶厂 1987年筹建，从氨纶起家， 2004 年发展了间位芳纶，2007 年发展了芳纶纸，2008 年发 ...

临时公告：2023-071 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-071 泰和新材集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国 证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已完成了 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 11 月 7 日，公司召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届 监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表同意 ...

临时公告：2023-070 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-070 泰和新材集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 7 月 31 日为预留限制性股票授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 111 万股预留限制性股票，授予价格为 8.95 元/股。具体内容详见 2023 年 7 月 29 日 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-318-490 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 DANYI INVESTMENT 宝玥娇 交银施罗德 基金 张明晓 参与单位名称及 人员姓名 Fidelity 李瑞鹏 东莞证券 李志敏 Legolas 周超 光大证券 肖意生 Manulife 曾朵红、刘晓恬、 岳斯瑶 Polar Capital 陈博宏 敦和资产 梁作强、陈文敏 冰河资产 刘春茂 工银瑞信 周鑫、李乾宁 淡水泉投资 卜中聿 国泰基金 赵大震、钱晓杰 海通证券 孙维容 红土创新 李传鹏、栾小明 杭银理财 刘艾珠 宏鼎财富 蓝东、李小斌 禾浦私募 刘沛力 汇丰晋信 胡连明、韦钰 泓澄投资 陈骞 吉林融悦 岑建国、吕鑫 华泰柏瑞 杜聪 东方证券 江 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-305-317 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 摩根基金 邢达 参与单位名称及 固禾基金 纪双陆 人员姓名 广发基金 邵锐成、段海峰 弘毅远方基金 樊可 翎仁投资 祝子瀚 国金证券 胡媛媛 长江证券 马太、叶家宏 易方达 刘阳泽 长盛基金 赵启超 弘尚资产 沙正江 银华基金 万丹 时间 2023 年 7 月 30 日上午 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事长宋西全、总裁迟海平、副总裁姜茂忠、总会计师顾裕 员 梅、董事会秘书董旭海、战略规划研究院人员、营销中心人 员、证券投资部人员 公司介绍：泰和新材作为一家全球化运营的化工新材料公 投资者关系活动 司，秉持"人才引领、创新驱动"的发展战略，致力于为用 主要 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-288-304 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 煜德投资 孙佳丽 参与单位名称及 禾其投资 印高远 人员姓名 中信证券 郑一鸣 一瓢资本 孙蔡安 瀚朴投资 余剑清 久实投资 袁晓彤、杨文泾 澄明资产 石天卓 浙江农发 赵文杰、向海夏 汇添富基金 刘高晓 正心谷资本 陈晓亭、姚怀畅 火星资产 樊蔚文 象屿创投 胡亚闽、肖翔 博裕资本 张丹露 时间 2023 年 7 月 29 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事长宋西全、总裁迟海平、副总裁姜茂忠、总会计师顾裕 员 梅、董事会秘书董旭海、战略规划研究院人员、营销中心人 员、证券投资部人员 投资者关系活动 公司介绍：泰和新材作为一家全球化运营的化工新材料公 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-242-287 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 宝盈基金 朱凯 参与单位名称及 碧云资本 徐惠琳、汤礼辉 人员姓名 博道基金 王伟淼、孙文龙 大成基金 戴军、朱亭霖、刘芳琳 大成基金 彭博、张家旺、段一帆 高毅 杨千里 贵铁基金 许峰、冯敏、张引 泓澄投资 陈骞 华安基金 王晨 华商基金 黄露禾 华夏基金 韩霄 江苏瑞华 汤胜华、于宁 景顺长城 刘苏、陈渤阳 蓝泰基金 吕韦柱 蓝天投资 辛宏 南方基金 郑勇 盘京投资 高凯、刘荣 平安基金 潘逸君 轻盐创投 曾续娣 太平资产 初博洋 1 投资者关系活动记录表 天弘基金 余然 湘投基金 汪银桥、冯迪 湘投基金 宋长江、陈心 壹德资本 朱鸿飞 银华基金 施航 源乐晟 晏梓航 运舟资本 廖书迪 中欧基金 息荣雪、代云峰 中信保诚 陈超俊 中信证券 任丹、石榴、王喆 时间 2023 年 7 月 29 日上午 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事长宋 ...

Financial Performance - The net profit of Minshida increased by 49.09% year-on-year, primarily due to increased sales and listing subsidies[4] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.94 billion, a decrease of 0.55% compared to the same period last year[51] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥215,043,489.52, down 26.21% from ¥291,420,960.66 in the previous year[96] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥191,769,696.60, a decrease of 26.75% compared to ¥261,814,064.74 in the same period last year[96] - Basic earnings per share were ¥0.26, a decline of 39.53% from ¥0.43 in the same period last year[96] - The net cash flow from operating activities decreased by 19.12% to approximately CNY 151.29 million[51] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥3,205,070,273.30, up 8.43 percentage points from the previous year[56] Market Expansion and Product Development - The company aims to enhance its competitive edge by expanding high-value-added product capacity and extending its industrial chain[10] - The company plans to accelerate the development of new products and technologies to maintain its competitive advantage in the aramid fiber market[10] - The company is actively expanding its market presence in sectors such as new energy vehicles and green chemicals to improve profitability[10] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products and technologies[96] - The company has initiated a pilot production line for aramid-coated separators for lithium batteries, which is currently in stable operation, with several customer validations in progress[162] - The company has developed a new fiber dyeing technology, Ecody™, which significantly reduces water and energy consumption during the dyeing process, aligning with national carbon neutrality policies[141] Cost Management and Financial Strategy - The company faces risks from rising production costs due to fluctuations in raw material prices, which significantly impact profitability[6] - The company established long-term relationships with key suppliers to stabilize raw material supply and optimize cost control[6] - The company reduced its income tax expenses by 43.74% to approximately CNY 25.22 million, due to decreased profitability in its spandex segment[51] - The company has established long-term strategic partnerships with major suppliers like BASF and Wanhua Chemical, ensuring stable raw material supply channels[164] - The company has implemented a procurement management enhancement project to improve its procurement supply chain management system[164] Environmental and Social Responsibility - The company reported a total emission of 2.77 tons of volatile organic compounds, which is below the regulatory limit of 60 mg/m³[21] - The company emitted 0.072 tons of sulfur dioxide, well within the limit of 50 mg/m³[21] - Environmental protection expenses amounted to approximately 20 million yuan[32] - The company engaged in social responsibility initiatives, including a donation of CNY 300,000 for rural infrastructure development[40] - The company actively pursues sustainable development in new energy, energy conservation, and green development as future growth areas[38] Research and Development - Research and development investment increased by 41.29% to approximately CNY 102.62 million, indicating a focus on expanding R&D projects[51] - The company has established 19 leading R&D platforms and has been recognized three times with the National Science and Technology Progress Award, indicating strong innovation capabilities[128] - The company continues to focus on differentiated new product development to meet market needs and enhance competitiveness[124] Industry Position and Competitive Landscape - The company is the first in China to achieve industrialization of meta-aramid, para-aramid, and aramid paper, with a strong focus on aramid products as a key development direction[62] - The company is the first domestic spandex producer and ranks among the top five in production capacity, with a diverse product range to meet market demands[119] - The aramid fiber industry is experiencing growth, with the company becoming the second-largest supplier of meta-aramid globally and the first to industrialize para-aramid production in China[125] - The company has been awarded the title of the first "National High-Performance Fiber Material R&D and Production Base" by the China Chemical Fiber Industry Association[169] Financial Liabilities and Assets - The financial assets and liabilities of the group are presented separately on the balance sheet and are not offset against each other[200] - The group recognizes financial liabilities when the current obligations are fully or partially discharged, and new financial liabilities are recognized when existing ones are replaced with substantially different terms[198] - Financial liabilities are classified based on whether the group can unconditionally avoid delivering cash or other financial assets to fulfill a contractual obligation[200] - The group measures financial liabilities according to the relevant standards when transferring financial assets that do not meet derecognition criteria[197]

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-211-241 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 走进上市公司——泰和新材投资者开放日 个人 迟启强、王甜甜、吴文英、韩惠玉、 参与单位名称及 贺传明、乔圣凯、张鹏礼、赵尚琪、 人员姓名 王治省、吕月玲、丁海华、徐洪勤、 杨乔君、周淑玲、姜天祥、吕光华、 曲在华、牛元清、谷建红、刘江、 赵谱、刘锦文、杨杨、戴海清、 朱文军、王强、邹传君、王鹏、 孙威杰、姜则尧、邹立华 时间 2023 年 6 月 30 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、证券投资部人员 员 投资者：公司在海外的布局情况？ 答：海外布局比较全面，间位芳纶我们一直都有出口。 投资者：海外业务量占公司的比例？ 答：目前间位芳纶的占比比较高，对位芳纶的占比随着产能 投资者关系活动 的增加在逐步提升。 主要内容介绍 投资者：改性棉和原棉的价格区别？ 答：我们主要是卖染好的布和数码打印的织物，绿色印染的 整体成本要比 ...