Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 12%[15]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, an increase of 15% compared to the previous year[15]. - The company's total revenue for 2023 was ¥1,333,268,868, a decrease of 15.84% compared to ¥1,584,210,277.9 in 2022[53]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥20,681,457.00, down 69.46% from ¥67,721,518.44 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,438,899.38, a decline of 74.28% from ¥60,022,816.21 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥58,692,130.70, a decrease of 51.72% compared to ¥121,578,222.49 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.01, down 75.00% from ¥0.04 in 2022[21]. - The company's gross profit margin for the plastic packaging industry was 8.55%, down 3.40% year-on-year[56]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 20%, reaching a total of 1 million active users by the end of 2023[15]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by market expansion and new product launches[15]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share in the next two years[109]. Research and Development - The company plans to invest RMB 300 million in R&D for new product development in the upcoming year, focusing on advanced materials technology[15]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to ¥39,752,390.40, a slight decrease of 0.89% from the previous year[67]. - R&D expenditure accounted for 2.98% of operating revenue, up from 2.53% in the previous year, indicating a focus on innovation[67]. - The company completed the development of several new products, including UV-resistant BOPET films and flexible DC support zinc-aluminum films, enhancing its product portfolio[66]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its market presence in the lithium battery sector[15]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the chemical industry, with a focus on companies that complement its existing product lines[15]. - A strategic acquisition was completed, enhancing the company's capabilities in digital technology, valued at 300 million yuan[109]. Operational Efficiency and Cost Management - The company plans to implement new operational strategies aimed at improving efficiency by 15%[109]. - The company emphasizes lean management and cost control to reduce hidden costs and enhance operational efficiency[90]. - The company has established a comprehensive internal control management system that meets operational needs, with no significant deficiencies identified[131]. Risk Management - The company has identified key risks including market volatility and supply chain disruptions, and has outlined measures to mitigate these risks in its future outlook[15]. - Raw material price fluctuations pose a risk to profitability, prompting the company to enhance procurement mechanisms and maintain pricing flexibility[91]. Governance and Compliance - The governance structure complies with legal requirements, ensuring independent decision-making and protecting shareholder rights[98]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholder, ensuring fair and reasonable related transactions[99]. - The company has a well-defined governance structure, ensuring compliance and operational independence[100]. Employee Management and Development - The company has implemented a comprehensive salary management system to ensure fair and competitive compensation for employees[126]. - The company emphasizes talent development through structured training programs, focusing on both new hires and existing employees[127]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 717, including 104 from the parent company and 613 from major subsidiaries[124]. Environmental Commitment - The company actively promotes energy conservation and environmental protection, implementing measures such as upgrading equipment and installing solar photovoltaic systems[138]. - The company has received ISO14001 environmental management system certification, indicating its commitment to environmental protection[138]. Shareholder Relations - The company emphasizes investor relations management and compliance with information disclosure, ensuring the protection of investors' rights[140]. - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had an investor participation rate of 28.02%[101]. - The annual shareholders' meeting in 2022 had an investor participation rate of 27.92%[101].

浙江大东南股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江大东南股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江大 东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 浙江大东南股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-008 浙江大东南股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-009 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（夏杰斌）2023 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人夏杰斌，出生于 1974 年 5 月，本科学历，注册会计师，注册资产评估 师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。现 任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有 资产管理专家委员。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事；2022 年 9 月任 公司第八届董事会独立董事。兼任浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司 ...

目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章 程 二 0 二四年三月 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范浙江大东南股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-010 浙江大东南股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关 规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | 占2023 年度经审计 归属于上市公司股 东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据坏账 | 218,031.47 | 1.05% | | 信用减值损失-应收账款坏账 | 318,512.07 | 1.54% | | 信用减值损失-其他应收款坏账 | 56,473.01 | 0.27% | | 资产减值损失-存货跌价 | 20,194,189.20 | 97.64% | 1 | | | 一、本次计 ...

浙江大东南股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 浙江大东南股份有限公司董事会近日收到独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯 煌出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东 名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 4.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 ...

浙江大东南股份有限公司 战略委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江大东南股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任召集人。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理骆平先生，独立董事周 伯煌先生，财务总监钟民均先生，副总经理兼董事会秘书周明良先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年年度 浙江大东南股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 22 日（星 期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股 份有限公司 2023 年度业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009686 进行提问； 2024 年 3 月 15 日 2 1 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于 3 ...