新华都科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 新华都科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 新华都科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕13-7 号 | | 注册会计师姓名 | 陈祖珍、吴芳芳 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华都公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

新华都科技股份有限公司 报告说明： 1、报告范围：本报告的信息和数据均来自新华都科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及其控股子公司。 2、报告年份：本报告是对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间 履行社会责任情况的报告。 3、本公司不是深交所强制履行社会责任报告披露义务的公司，本次披露为 公司主动履行披露义务。 一、公司概况 公司成立于 2004 年 5 月 17 日，于 2008 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上 市（股票名称：新华都、股票代码：002264）。 公司主营互联网营销业务。根据中国上市公司协会发布的《2024 年上半年 上市公司行业分类结果》，公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业 （I）"中"互联网和相关服务（64）"。 公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电 商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等。公司始终致力于通过一 站式的数字营销整合解决方案及服务实现客户商业价值最大化，提升客户的互 联网品牌影响力以及电子商务市场份额。 公司秉承"诚信、责任、简单、敢为"的核心价值观，始终以消费者为中 心，以产品为 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-028 新华都科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 11,500 万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定，现将新华都科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司(原名：安信证券股份有限公司，下同)采用非公开方式，向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元， ...

新华都科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监 ...

新华都科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新 华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数 ...

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）第六届董事会第 十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构。 该议案尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-025 新华都科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-027 新华都科技股份有限公司 关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，公司与阿里巴巴集团（指Alibaba Group Holding Limited与其附属公司）发生销售商品和接受劳务交易。 2025年度公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联交易总金额不超过56,000 万元，2026年1-4月公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联交易总金额不超过 15,600万元。 上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明 确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 | | | 2025年3月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》，关联董事沈沉女士回避表决。该事项 尚需公司股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东阿里巴巴（成都）软件 技术有限公司及其一致行动人将回避表决。 本次关联交易不构成 ...

新华都科技股份有限公司 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 ...

2024 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权。监事会对公司依法运作情 况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资者利益。现将监事会 2024 年 的主要工作内容报告如下： 新华都科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事 | 审议《关于"领航员计划（二期）" 股权激励计划预留部分限制性股票第 | | | 2024 年 1 月 24 | 会第五次 | 二个限售期的解除限售条件成就的议 | | 1 | 日 | （临时）会 | 案》、《关于拟为下属公司提供 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-029 新华都科技股份有限公司 关于增加为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、 西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限 公司资产负债率超过 70%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过为下属公司提供担保情况 公司分别于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第 六届监事会第十六次（临时）会议和 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第二次临时 股东会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》。公司预计为最近一 期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。担保有效期自 2025 年第二次临时股东会召开之日起的 12 个月内。 （二）本次拟增加担保情况 1、为支持下属公司向金 ...