证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-030 新华都科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露 了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，具体 情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士；独立财务顾问主办人黄璇女 士（因特殊情况，参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资 ...

新华都科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，依法 独立行使职权，对公司依法运作情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资 者利益。现将监事会 2023 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《监 事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 第五届监事会第 | 审议《关于"领航员计划（二期）"股权激励计 划预留部分限制性股票第一个限售期的解除限售 | | | | | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 10-11 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新华都公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕13-11 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

新华都科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算情况报告 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下： 一、经营成果方面 1、营业总收入 本年实现营业总收入 282,392.16 万元，比去年同期的 302,189.94 万元，下 降 19,797.78 万元，降幅 6.55%，其中： （1）主营业务收入 274,699.18 万元，较去年同期的 289,173.82 万元,下降 14,474.65 万元，降幅 5.01%； （2）其他业务收入 7,692.99 万元，较去年同期 13,016.11 万元,下降 5,323.13 万元，降幅 40.90%。 2、营业总成本 本年营业总成本为 260,482.62 万元， 其中： （1）营业成本 210,742.48 万元； （2）税金及附加 784.26 万元； （3）销售费用 38,524.38 万元； 3、营业利润 本年实现营业利润 22,589.76 万元，比去年同期的 23,867.91 万元,减少 1,278.15 万元。 4、净利润 本年实现净利润 19,959.78 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-031 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年5月6日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都 大厦北楼7层召开2023年年度股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30； 网络投票时间：2024年5月6日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至202 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-029 新华都科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对预计 存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等 本次拟冲回计提应收账款坏账准备 622.20 万元，计提其他应收款坏账准备 2,395.09 万元，计提存货跌价准备 121.60 万元。其中： 1、应收账款： 金额单位：万元 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 58,641.43 | | 资产可收回金额 | 50,746.76 | | 坏账准备余额 | 7,894.68 | | 资产可收回金额的计算过程 | ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 16-17 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 18—96 页 | 四、附件………………………………………………………… 第 97—100 页 （一 ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张会丽） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，本人在2023 年度勤勉履职，独立、谨慎、认真地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营 状况，在任职期间内积极出席公司召开的股东大会、董事会及其他相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司 和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）出席股东大会情况 本人张会丽，中共党员，会计学博士，财政部全国高端会计人才。2023年7 月起担任新华都独立董事，同时担任北京师范大学经济与工商管理学院会计学 教授、建信财产保险有限公司独立董事、北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事、北京启信科技有限公司执行董事。曾任北京师范大学经济与工商管 理学院 ...

新华都科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年审计过程中 的审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | | 何时开始从事 | | 何时开始在本所 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师 | | 上市公司审计 | | 执业 | | | 项目合伙人 | 陈祖珍 | 1996 | 年 | 2008 | 年 | 2013 | 年 | | 签字注册会计师 | 骆建新 | 2007 | 年 | 2 ...