新华都科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 36.76 亿元，同比增长 30.18%；归属于上市公 司股东的净利润 2.60 亿元，同比增长 29.61%。 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： （二）董事会对股东（大）会决议的执行情况 | | 第六届董事会 | | | 审议通过《关于审议 2024 | 年第 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 第十五次（临 | 2024-10-24 | 未披露 | 三季 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-031 新华都科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等 本次拟计提应收账款坏账准备 1,099.40 万元，计提其他应收款坏账准备 3,411.79 万元，计提存货跌价准备 810.70 万元。其中： 2、其他应收款： 1、应收账款： 金额单位：万元 (1) 其他应收款坏账准备总体计提情况 金额单位：万元 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 81,843.91 | | 资产可收回金额 | 72,849.84 | | ...

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关 办理公司章程变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公 司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司 章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。 新华都科技股份有限公司 法定代表人：倪国涛 新华都科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | | 拟修订 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 719,859,762 | 元。 | 719,811,300 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | 719,859,762 | 股，公司的股本结构为人民 | 719,811,300 | 股，公司的股本结构为人民 | | 币普通股(A | 股)。 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-026 新华都科技股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了 明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 2025年3月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司日常关联交易预计的议案》，关联董事陈船筑先生回避表决。该事项尚需公司 股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东新华都实业集团股份有限公司 及其一致行动人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需要经过有关部门批准。 | | | | 2025 年预 | 2025 年 | 2026 年 | | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 计金额 | 1-2 月已 | 1-4 | 月预 | 生金额 | | 易类别 | | 易内容 | （万元） | 发生金额 | 计金额 | | （万元） | | | | | | （万元） | （万元） ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-032 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过，公司决定于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层召开2024年年度股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14：30； 网络投票时间：2025年4月25日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至20 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-022 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.c ...

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-021 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会 ...

度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年末总股本为 719,859,762 股。 鉴于公司 2024 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负 数，公司不满足现金分红的条件。公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不 派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。 二、利润分配预案的基本情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具 体的利润分配比例"。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 《审计报 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-030 新华都科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提 请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需 公司年度股东会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股 东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...