2023年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。现将公 司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 新华都科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司实现营业收入 28.24 亿元，同比下降 6.55%；归属于上市公司 股东的净利润 2.01 亿元，同比下降 1.97%。 2023 年公司互联网营销业务实现营业收入 28.24 亿元，同比增长 27.75%； 归属于母公司净利润 2.17 亿元，同比增长 27.48%。 因公司于 2022 年 4 月完成向控股股东新华都集团出售持有的零售业务板块 11 家全资子公司 100%股权，2022 年数据包含零售业务 2022 年 1-3 月数据及处 置传统零售子公司股权收益，故 2023 年公司整体营业收入和归属于上市公司股 东的净利润同比略有下降。 二、2023 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕13-12 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新华都公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许安心） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第五届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极了解与主动掌握公司经营管理状况，对董事会审议的相关事项发表审慎、客 观的独立意见，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人许安心，中国人民大学博士后，2020年6月至2023年7月担任新华都第五 届董事会独立董事。现任闽江学院教授、福建省批发零售行业协会副会长兼商务 管理与政策分会会长、福建省东南商务管理研究院院长、中国高校市场学研究会 理事。曾任福建农林大学博士生导师、副教授，华侨大学副教授、讲师、助教， 福建省连锁经营协会副秘书长、福建省餐饮文化促进会执行秘书长，福建省商贸 业联合会副秘书长、福建省商务研究基地海峡商业管理研究 ...

独立董事2023年度述职报告（张斌） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各 专门委员会各项议案，独立、公正地履行职责，维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 新华都科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张斌，中共党员，北京理工大学企业管理博士。2023年10月起担任新 华都独立董事，同时担任北京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师，技 术经济与战略管理系主任，兼任北京运筹学会副秘书长、中国管理科学与工程 学会能源环境管理分会副秘书长等，主要从事大数据智能决策和可持续发展等 方面的教学和研究工作，曾获北京市科学技术奖（自然科学奖二等奖）、教育 部自然科学奖二等奖、中国管理科学学会管理科学奖等10余项科技 ...

新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 二、现场检查发现的问题及说明 公司综合考虑募投项目实施内容和公司长远发展规划，以交通较为便利、能够有 助于公司吸引和稳定更多人才、有利于推动募投项目的顺利实施为目的，在募集资金 到位以来积极推进募投项目实施相关工作，但考虑到政策调控和未来房地产市场的不 确定性，公司决策较为谨慎，当前尚未购买到合适的办公场所，导致项目部分进度受到 一定影响，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的 利益，降低募集资金的投资风险，保证募投项目质量，经审慎研究，拟将募投项目达到 预定可使用状态的时间调整至2026年8月31日。公司于2023年11月24日召开第六届董事 会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过上述议案，保荐机 构发表了核查意见，详情参见2023年11月28日披露的《关于募集资金投资项目延期的 公告》《安信证券股份有限公司关于新华都科技股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见》。 注：安信证券股份有限公司于2023年12月8日更名为国投证券股份有限公司 | 保荐人名称：国投证券股份有 ...

持续督导期 2023 年度培训情况报告 国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为新华都科技股份有 限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 3 月 20 日对新华都董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东、实际控制人进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：新华都董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股 东代表、实际控制人代表 培训方式：现场及线上培训 二、培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作，包括新公司法主要变动情况、募集 资金使用规定及上市公司违规案例、修订后的上市公司独立董事管理办法、上市 公司回购规则、分红指引等。 三、培训总结 本次培训通过将相关法规解读与新华都具体情况相结合，使公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东、实际控制人对上市公司规范运作 有了进一步的理解，有助 ...

截至 2024 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 11,500 万元 闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五 届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公 司拟使用部分闲置募集资金不超过 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户。在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-010）。公司从募集资金专户实际使用 11,500 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金。 证券代码：002264 证 ...

新华都科技股份有限公司章程 （2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024- | 可类信息咨询服务）；金银制品销 | 可类信息咨询服务）；金银制品销 | | --- | --- | | 售；国内货物运输代理；信息技术 | 售；国内货物运输代理；信息技术 | | 咨询服务；第一类医疗器械租赁； | 咨询服务；第一类医疗器械租赁； | | 第二类医疗器械租赁；专业保洁、 | 第二类医疗器械租赁；专业保洁、 | | 清洗、消毒服务；个人卫生用品销 | 清洗、消毒服务；个人卫生用品销 | | 售；日用家电零售；食品、酒、饮 | 售；日用家电零售；食品、酒、饮 | | 料及茶生产专用设备制造；图文 | 料及茶生产专用设备制造；图文 | | 设计制作；数据处理和存储支持 | 设计制作；数据处理和存储支持 | | 服务；玩具销售；宠物服务（不含 | 服务；玩具销售；宠物服务（不含 | | 动物诊疗）；停车场服务。（除依法 | 动物诊疗）；停车场服务。（除依法 | | 须经批准的项目外，凭营业执照 | 须经批准的项目外，凭营业执照 | | 依法自主开展经营活动） | 依法自主开展经营活动） | | 许可项目：酒类经营；烟草制 | 许可项目 ...