北京东方雨虹防水技术股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 战略投资部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论 证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： (十) 执行公司总裁、董事会或股东会制定的其他经营计划事项。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (一) 签订重大购买、销售合同的事项； (二) 将公司承包的项目向外分包的； (三) 公司购买、处置、租入、出租资产的事项； (四) 对原有生产设 ...

投资者关系管理办法 第一章 总 则 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体 发布公告，并采取其他必要措施。 第一条 为进一步完善北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 1 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为明确北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称公司）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事的任职条件应当符合《公司章程》的规定。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信 息披露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 本管理制度经董事会审议通过后实施，并按照交易商协会相关信息 披露规则予以披露。 第五条 本管理制度适用于如下人员和机构： 4、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述相关人员对所知悉的董事会会议内容和文件以及公司未披露的其他信 息，负有保密义务。在该等信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信 息。 1 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 第六条 公司应当在信息披露完成后将信息披露公告文稿和相关备查文件提 交主承销商，并通过交易商协会认可的网站公布披露。 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根 据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银 行间市场交易商协 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总裁行为，提高其工作效率，保证其依法行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规、规范性文件及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二章 总裁的任职条件与职权 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁，副总裁由 总裁提名，经董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、副总裁或其他高级 管理人员。 第三条 有下列情形之一的不得担任公司总裁、副总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭 ...

公司为自身债务提供担保不适用本办法。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（下称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《北 京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；所称上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京东方雨虹防水技术股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和 ...

第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避商品的价格波动风险，锁定经营利润，不得进行投机和套利 交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司，公司的参股公司进行期 货业务，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行相关 审批和信息披露义务。 第四条 公司进行期货业务应遵循以下原则： 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 商品期货套期保值业务内控管理制度 第一节 总则 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）的商品 期货套期保值业务（以下简称"期货业务"），有效防范风险，维护公司及股东利 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及其他有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 1、公司相关部门在进行期货交易前， ...

二○二五年十月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 . | | 第二节 | ...