本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年7月31日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-038号 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第六届董 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会。公司已于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-038号 四川川润股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第六届董 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会。公司已于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-037号），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:3 ...

Market Overview - As of July 23, the Shanghai Composite Index closed at 3582.30 points, with a slight increase of 0.44 points, representing a change of 0.01% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 11059.04 points, down by 40.79 points, a decrease of 0.37% [1] - The ChiNext Index closed at 2310.67 points, with a minor decline of 0.19 points, or 0.01% [1] Trading Activity - A total of 101 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on this day, indicating significant trading activity [1] - Notably, C Shanda and C Jiyuan had turnover rates above 50%, with 82.89% and 80.75% respectively, indicating a high level of liquidity and interest in these stocks [1] Top Stocks by Turnover Rate - C Shanda (301609) closed at 66.85 CNY, with a turnover rate of 82.89% and a remarkable increase of 356.00% [1] - C Jiyuan (603262) closed at 40.75 CNY, with a turnover rate of 80.75% and a significant rise of 274.54% [1] - Other notable stocks with high turnover rates include: - Guanlong Energy (301151) at 24.11 CNY, turnover rate of 72.29%, down by 5.67% [1] - Weiman Sealing (301161) at 29.81 CNY, turnover rate of 66.12%, down by 16.05% [1] - Southern Road Machinery (603280) at 34.75 CNY, turnover rate of 64.76%, up by 10.00% [1] Additional Noteworthy Stocks - Other stocks with notable trading activity include: - Sichuan Jinding (600678) at 11.15 CNY, turnover rate of 51.91%, down by 4.21% [1] - Baijia Technology (835857) at 9.56 CNY, turnover rate of 47.74%, up by 17.16% [1] - Jindun Co. (300411) at 15.77 CNY, turnover rate of 43.27%, down by 1.93% [1]

Core Viewpoint - The recent changes in the board of directors at Chuanrun Co., Ltd. indicate a strategic shift towards incorporating experienced professionals with strong academic backgrounds, which may enhance the company's operational management and strategic direction [1][2]. Board Composition - The new board of directors consists of 9 candidates, including 5 non-independent directors, 1 employee director, and 3 independent directors [1]. - Notable candidates include Li Guangjin, who is transitioning from an independent director to a non-independent role, and has extensive experience in corporate strategy and management [1][2]. - Other candidates such as Tuo Xianguo and Zhao Mingchuan bring significant academic and professional expertise, with Tuo serving as the chief scientist and having a strong background in nuclear technology and artificial intelligence [3][4]. Business Focus and Strategy - Chuanrun Co., Ltd. is focusing on dual-driven strategies involving fluid control technology and smart energy equipment, aiming to provide comprehensive solutions across various industries including renewable energy and military applications [5]. - The company is actively developing its liquid cooling business, having recently launched a new full-chain solution and advanced liquid cooling technology products [5]. Financial Performance - The company reported stable revenue performance, with Q1 revenue reaching 312 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.44% [6]. - The forecast for the first half of 2025 indicates a significant increase in net profit attributable to the parent company, expected to grow by 52.29% to 66.43% year-on-year, driven by the growth in renewable energy business and improved cost management [6].

对外担保由公司统一管理，子公司未经公司批准不得对外或相互提供担保。除特定业务需要的互保单位 外，公司一般不为子公司以外单位提供担保，且不为个人提供担保。公司的担保行为必须经董事会或股 东会会议审议，不同情形下有不同的审议要求。如担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后的担 保等七种情形须经股东会审批，股东会审议其中部分担保事项时需满足特定表决权要求。 在担保的批准及信息披露方面，子公司需向公司提出担保申请，经财经中心审核、总经理办公会审批后 提交董事会或股东会审议。董事会或股东会做出担保决定前，相关人员不得在主合同中以保证人身份签 字或盖章。独立董事需关注公司担保情况，被担保人出现相关问题时公司应及时披露信息。 担保合同的审查和订立方面，经董事会或股东会表决通过方可订立，签订人需持有相关决议及授权委托 书，不得越权签订，且要对合同内容审查。同时，公司签订担保合同时需签反担保合同并办理相关登记 或公证手续。 7月15日，四川川润股份有限公司发布公告，公布其对外担保管理办法。 此外，办法还对担保风险管理、相关人员责任等进行了详细规定，明确了公司各部门在担保过程中的职 责，以及对违规人员的责任追究等内容。此管理 ...

四川川润股份有限公司股东会议事规则 四川川润股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

四川川润股份有限公司对外投资管理办法 四川川润股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投 资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律 法规和业务规则，以及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司本部经营性项目及资产投资； 第三条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规 划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争 力。 第四条 公司及各控股子公司的对外投资行为遵照本办法执行，参股公司进行 对外投资，对公司业绩可能造成较大影响的，公司应参照本制度， ...

四川川润股份有限公司对外担保管理办法 四川川润股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中 华人民共和国公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具 体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 除因公司业 ...

四川川润股份有限公司投资者关系管理制度 四川川润股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）公司投资者 关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《四川川润股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的 保密，避免和防止由此引发泄密及从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行 为。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

四川川润股份有限公司年度报告披露重大差错责任追究制度 四川川润股份有限公司 年度报告披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报信 息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《四川川润股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《四川川润股份有限公司信息披露事务管理制度》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响的责任追究与处理。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错，其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） ...