四川川润股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-049号 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： 公司《 2024 年 半 年度报告全文》详见公司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2024 年半年度报告摘要》详见公司 同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的相关公告。 （二 ...

四川川润股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为四川川润股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 饶红 王学伟 黄静 高级管理人员签署： 钟海晖 王辉 李辉 高欢 罗永忠 罗丽华 钟海晖 李光金 饶洁 钟胜 安高成 李辉 监事签署： 刘小明 缪银兵 四川川润股份有限公司 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-051号 四川川润股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定， 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金本期使用情况和结余情况 2024 年 2 月-6 月，公司本期使用募集资金 28,360,629.55 元，全部用于补充 流动资金。 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 28,360,629.55 元，使用闲置募集资金购买理财产品期末余额为 150,000,000.00 元， ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-047号 四川川润股份有限公司 原条款 修订后条款 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 43,796.4 万元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 48,487.73 万元。 第二十条 公司股份总数为 43,796.4 万 股，全部为普通股。 第二十条 公司股份总数为 48,487.73 万 股，全部为普通股。 一、本次工商变更登记主要事项如下： 除上述修订事项外，公司结合现行有效的法律法规规定及公司实际经营情况， 对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息 名 称：四川川润股份有限公司 统一社会信用代码：91510300620737855Y 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗永忠 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-046号 四川川润股份有限公司 鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为 保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董 事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-045号 四川川润股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：以股东大会审议通过利润分配预案之日的 总股本 488,130,300 股减需回购注销的限制性股票后的股本 484,877,300 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 24,243,865.00 元（含 税），公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例不低于 30%。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额因限制性股票回购注销减 少，本次实施分派方案时以股权登记日的总股本为基数，采取按现金分配比例不变的 原则； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致； 四、权益分 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of 48 million to 62 million yuan, a year-on-year decrease of 156.73% to 231.61%[9] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 54 million to 68 million yuan, a year-on-year decrease of 100.19% to 152.09%[9] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.1025 to 0.1324 yuan per share[9] Profitability and Cost Management - The company's gross profit margin increased by approximately 1.5% due to optimized order structure[14] - The company incurred credit impairment losses of 15.2015 million yuan and asset impairment losses of 3.4206 million yuan, an increase of approximately 22.93 million yuan compared to the same period last year[15] Strategic Investments and Market Focus - The company increased investment in its "Two Seas" strategy, focusing on overseas markets, offshore wind power, and liquid cooling products, leading to higher marketing expenses[11]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-043号 1、四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股票涉及 83 名激励对象，回购注销的股票数量 3,253,000 股，占回购注销前公司股份总数 488,130,300 股的 0.6664％。 2、本次回购完成的首次授予的限制性股票回购价格为 2.275 元/股，预留授予 的限制性股票回购价格为 3.280 元/股，回购资金总额为 8,157,340.00 元。 3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,130,300 股减至 484,877,300 股。 具体内容见巨潮资讯网 2024 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成上述限制性股票的回购注销手续。现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1. 2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《四 川川润股份有限公司 2021 年限制 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川川润股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0305 号 致：四川川润股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果 ...