四川川润股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况 的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事李光金先生、饶洁先生、钟胜先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川川润股份有限公司 ...

四川川润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 李光金，男，1965 年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾 任四川轻化工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院工作、四川 联合大学管理科学与工程系副系主任；2001 年 8 月至 2010 年 10 月任四川大学 工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任四川 大学财务处处长；2012 年 10 月至 2017 年 9 月任四川省工商联专职副主席；2004 ...

一、对《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的审查意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，能严 格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求。公司2024年度的各项审计 工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出 具的审计报告客观、公允。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公 司审计工作的连续性，保护公司及其他股东特别是中小股东利益。我们一致同意 续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。 二、对《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》的审查意见 2024年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场 原则定价，公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 公司本次预计的 2025 年度日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的 正常业务往来，有利于公司日常经营正常开展，关联交易价格均按照市场定价原 则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公 ...

关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股， 发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用 4,787,735. ...

四川川润股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 第 1 页 共 1 页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第二十三次会议相关 事项发表审查意见如下： 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高 资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。我们一致同意本议 案并 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-007号 四川川润股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职 及新聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下： 公司董事会于近日收到公司副总经理王辉先生的书面辞职报告，因达到法定 退休年龄，王辉先生辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，王辉先生仍在公司 担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司董事会于近日收到公司财务总监缪银兵先生的书面辞职报告，因工作调 整，缪银兵先生辞去公司财务总监职务，辞去该职务后，缪银兵先生仍在公司担 任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 王辉先生担任公司副总经理、缪银兵先生担任公司财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-008号 四川川润股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨部分独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 13 日届满。基于公司业务发展需要，公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各董事、董事 会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监 事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应 的职责和义务，直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就 任。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司董 事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-006号 四川川润股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的 金融机构发行的金融产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证 以及稳健型理财产品。 2、投资金额：不超过 15,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元 人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期 限最长不超过 12 个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、本 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-005号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会、监事会延期换届暨部分独立 董事任期届满的提示性公告》。 三、备查 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-004号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和 正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集 ...