证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）027 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月22日披露了2023 年年度报告。为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况，公司将举办2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1、召开时间：2024年4月3日（周三）下午15:00-17:00 2、召开方式：采用网络远程方式召开 3、公司出席人员：董事长林敏先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、副总经理兼董事 会秘书韩莉女士、独立董事甘为民先生。 4、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由 9 名董事组成，其中包括公司董事长和至少 1 名独立 董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略委员 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 18 日上午 09:30 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举李 宗彦先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 浙江水晶光电科技股份有限公司 审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为公司在部分募投项目建设完毕并达到预定可使用状态的情况下， 将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，能够降低公司财务成本，提高募集 资金使用效率，符合公司实际经营发展需求。本次结余募集资金永久补充流动资金不影响其 他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和 全体股东的利益。因此，我们同意本次部分募投项目结项 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第七条 独立董事应当按照中国证监会及其授权机构、深圳证券交易所的要 求积极参加其组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第二章 独立董事的任职资格与独立性 第八条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条 件： 1 第一条 为完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为建立和完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级管理人员薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 浙江水晶光电科技股份有限公司 董 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司内部董事的积极性与创造 性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标的实现，在 充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2024 年度董事薪酬方案： 一、实施对象 本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事。 二、适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 （3）效益奖励：是根据公司年度经济目标完成情况，结合其个人综合考评，年终兑现 的奖金。 2、薪酬标准及发放 （1）基本薪酬 税前薪酬标准的 70%,具体如下： | 姓名 | 职务 | 税前薪酬标准 | 税前基本薪酬 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/年） | （元/年） | （元/月） | | 林敏 | 董事长 | 1,800,000 | 1,260,000 | 105,000 | | 王震宇 | 董事、总经理 | 1,600,00 ...

1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）018 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 08:30 在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事 长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事向董事会提交了《独立 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二四年三月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | | | | 人 | | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | | | | | 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | | | | 人 | | | 2022 年（经审 ...