证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）045 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人解除一致行动关系 暨权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告 公司股东星星集团有限公司、杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）与其一致行动人杭州深改哲新企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"深改哲新"）签署《一致行动解除协议》。本次一致行动关系解 除后，双方所持有的股份不再合并计算。本次权益变动因解除一致行动关系所致，星星集团 和深改哲新各自的持股数量和持股比例未发生变化。 体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司控股股东签署一致行动人协议的公告》（公 告编号:（2019）132 号）。根据协议约定，在深改哲新持有公司股权期间，在任一方拟就有 关公司经营发展的重大事 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：水晶光电 股票代码：002273 信息披露义务人名称：星星集团有限公司 住所：浙江省台州市椒江区洪西路1号 通讯地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地总部大楼 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二五年七月十四日 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 二、 本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简 称"水晶光电"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江水 晶光电科技股份有限公司中拥 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：水晶光电 股票代码：002273 信息披露义务人名称：杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市建德市更楼街道商贸街1号3-1 通讯地址：浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦9楼 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二五年七月十四日 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | | | | 第一节 | 释义 3 | ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露义务人名称：星星集团有限公司 住所：浙江省台州市椒江区洪西路1号 通讯地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地总部大楼 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二五年七月十四日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：水晶光电 股票代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简 称"水晶光电"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江水 晶光电科技股份有限公司中拥有权益的 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）045 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人解除一致行动关系 暨权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告 公司股东星星集团有限公司、杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）与其一致行动人杭州深改哲新企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"深改哲新"）签署《一致行动解除协议》。本次一致行动关系解 除后，双方所持有的股份不再合并计算。本次权益变动因解除一致行动关系所致，星星集团 和深改哲新各自的持股数量和持股比例未发生变化。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人发生变更的情形；若控股股东星星 集团未来持股比例进一步下降，公司控制权的稳定性可能存在潜在风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于近日收到控股股东星星集团与其一致行动人深改哲 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）044 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对象人员名单进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》 等有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）044 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对象人员名单进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《激励计 划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性股票 ...

Group 1 - The company held its 22nd meeting of the sixth supervisory board on July 11, 2025, which was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1] - The supervisory board approved a proposal to change the business scope and revise the company's articles of association, with a unanimous vote of 3 in favor [1] - The proposal will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - The company plans to adjust its organizational structure and abolish the current supervisory meeting rules, while comprehensively revising the articles of association and related rules [2] - The changes are aimed at better aligning with the company's current business operations and long-term planning, pending approval from the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [2] - The revised articles of association and related rules were disclosed on multiple information platforms on the same day [2]

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 [1] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or via the internet, but must choose one method [2] - Duplicate votes will be counted as the first vote cast [2] Agenda Items - Proposals include changing the business scope and amending the company's articles of association [3] - Other proposals involve revising corporate governance systems and management decision-making processes [3] Registration and Attendance - Legal representatives of corporate shareholders must present identification and relevant documents [4] - Individual shareholders must show identification and stock account cards [5] Voting Process - Detailed procedures for both cumulative and non-cumulative voting are provided [6][7] - Shareholders can allocate their voting rights among candidates but cannot exceed their total voting power [6][7]

浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东 的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中 华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有 的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董 事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举， 即董事候选人的人数等于拟选出的董事人数 ...