☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人 ，作为浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 ...

根据公司目前工作安排，拟择期召开临时股东大会。公司将在临时股东大会 召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议相 关议案。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司择期召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了关于择期召开临时股东大会等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布 的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以 电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李 刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： - 1 - 方可提交股东大会审议。 《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司独立董事提名人声明与承诺》详见 2024 年 1 月 3 日巨潮资讯网（http://www ...

根据《浙江万马股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，作为公司 提名委员会的委员，审核第六届董事会独立董事候选人杨黎明先生个人材料，通过 对候选人个人资料等的查阅，认为该独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资 格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等情形存在。我们同意提名杨黎明先生 为公司第六届董事会独立董事候选人。 浙江万马股份有限公司董事会提名委员会 赵健康、高珊珊、傅怀全 二〇二四年一月四日 浙江万马股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人审核意见 浙江万马股份有限公司董事会： ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-084 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收 到赵健康先生的书面辞职报告。为满足 2023 年 9 月实施的《上市公司独立董事 管理办法》关于独董任职资格的要求，并确保足够时间和精力有效地履职，赵健 康先生申请辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。赵健康先生 辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵健康先生未持 有公司股份。 鉴于赵健康先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，赵 健康先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵 健康先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 3、万马高分子超高压绝缘料的年产能是多少？生产超高压 绝缘料的同行企业有哪些？ 答：万马高分子超高压绝缘料一期项目年产能 2 万吨；二期 项目年产能 2 万吨，规划中的三期项目年产能 2 万吨。生产超高 压绝缘料的主要同行企业有国外知名企业如美国陶氏、北欧化 工。 浙江万马股份有限公司 4、万马高分子超高压二期项目是否生产 500kV 绝缘料？ 投资者关系活动记录表 | | 答：公司具备 500kV 绝缘料的一定的技术储备，在超高压绝 | | | --- | --- | --- | | | 缘料二期项目中会进一步研究积累生产技术和工艺控制流程经 | | | 验。 | | | | | 5、公司电力产品的客户类型有哪些？ | | | | 答：公司电力产品的客户类型包括电力（电网）、建筑安装、 | | | | 轨道交通、石油石化、房地产等行业。 | | | | 6、公司电力产品是否可用于海上风电？ | | | | 答：公司与风力发电机制造企业合作，提供风力发电机的动 | | | | 力传输和控制电缆。公司海上风电耐扭曲软电缆、塔筒电缆等产 | | | | 品都可用于海上风 ...

编号：2023-033 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | |  现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮基金：张子璇 | | | 中金公司：王颖东、曲昊源、杜懿臻、刘倩文、杨钟男 | | | 景顺：夏毅超 | | 参与单位名称及 | 瓴仁投资：彭景环 | | 人员姓名 | 遂玖资管：王蕾、徐霄 | | | 永安国富：华文兴 | | | 君和资本：钱思远 | | | 紫金矿业投资：李世春 | | 时间 | 2023 年 12 月 6 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | 员姓名 | 万马高分子副总经理兼制造部部长：帅泳 | | | 公司证券事务助理：王旭斐 | | | 一、投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 | | 投资者关系活动 | 等人带领投资者实地参观调研了万马高分子工厂，并通过召开交 | | | 流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发展战略及电线电缆、 | | 主要内容 ...

编号：2023-032 | |  特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） 其他 | | | 参与单位名称及 | 中邮证券：贾佳宇 | | | 人员姓名 | 嘉实基金：项静远 | | | 时间 | 2023 年 11 月 22 日 | | | 地点 | 杭州 | | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | | 员姓名 | 公司证券事务助理：王旭斐 | | | | 一、投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺通过 | | | | 召开交流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发展战略及电线 | | | | 电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | | | 二、问答环节： | | | | 1、万马新能源目前公共充电桩和充电站的保有量是多少？ | | | 投资者关系活动 | 年 月全国电动汽车充 答：根据充促盟最新公布的《2023 10 | | | 主要内容介绍 | 换电基 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 答：万马高分子 2023 年的产能约 60 万吨。超高压绝缘料一 期项目年产能 2 万吨，二期项目年产能 2 万吨，规划中的三期项 目年产能 2 万吨。生产超高压绝缘料的主要同行企业有国外知名 企业如美国陶氏、北欧化工。 4、万马高分子生产的产品用于本公司体系的占比情况？主 要客户有哪些？ 浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-031 | |  特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 天弘基金：唐博 浙商证券：陈明雨 | | | | 东方证券：林煜 | | | | 开源证券：殷晟路、陈诺、鞠爽 | | | | 民生电新：赵丹 | | | 人员姓名 | 华泰保兴：朱恒栋 | | | | 鸿凯投资：李明月 | | | | 君和资本：杨庆欣、钱思远 | | | | 海通证券：胡慧民、马天一 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...