证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024- 关于万马高分子投资建设"年产 8 万吨环保型高分子 材料产业化项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江万马高分子材料集团 有限公司（以下简称"万马高分子"）拟投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料 产业化项目"暨四川万马高分子材料有限公司（以下简称"四川公司"）搬迁项目。 项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937 万元， 资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。 2024 年 3 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于万马高 分子投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 项目名称：年产 8 万 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到保荐机 构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关于变更浙江万马 股份有限公司 2017 年非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。浙商证券 作为公司 2017 年非公开发行股票项目的保荐机构，原指派赵华先生与陈忠志先 生担任公司持续督导的保荐代表人。现因陈忠志先生个人工作变动原因，不再继 续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，浙商证券 决定委派王可女士（简历附后）接替陈忠志先生担任公司持续督导工作的保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司 2017 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为赵 华先生和王可女士，持续督导期 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 2023 年获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年度累计收到与资产相关 的政府补助资金1,763.59万元，占2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.36%； 收到与收益相关的政府补助资金 14,507.34 万元（其中收到的增值税即征即退金额为 10,420.21 万元），占 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 35.32%。具体情 况公告如下： | 序 | 获得主体 | 发放主体 | 获得补助原 | 获得补助时 | 补助金额 | 补助依据 | 与资产/ 与收益 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 因（或项目） ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 二〇二四年二月八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会 董事任期届满之日止。 特此公告。 浙江万马股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会对董 事会专门委员会委员进行部分调整： 独立董事杨黎明先生接替原独立董事赵健康先生在董事会专门委员会的相 应任职，董事长李刚先生兼任审计委员会委员。调整后第六届董事会各专门委员 会成员组成如下： | 委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 | 调整后委员名单 | 主任委员 | | --- | - ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以 下简称"本所"）接受浙 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年2月7日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大 道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式 召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表公司有表决权股份 331,498,372 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 32.0137%，占扣除公司回购股份专 户中已回购股份 21,626,762 股后的股本 1,013,862,336 股的 32.6966%。其中出席本次 股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 7 人，共计代 表具有有效表决权的股份 4,8 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网 公司公告。 三、备查文件 - 1 - 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件 等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街 道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 23 日巨潮资讯网 公司公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 - 1 - 特此公告。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮 件等形式发出。会议应出席董事 9 名 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 2024 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 本公司及董事会 ...

证券代码: 002276 证券简称: 万马股份 浙江万鸟股份有限公司 独立葡萄提名人声明与承诺 提名人现就提名杨黎明为浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 v 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 v 是 □ 合 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 v是 □ 合 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...