第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 上述议案具体内容详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 24 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决形式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独立董事 张冠军以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为 蔡玉霞女士的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关 于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。 1 四、备查文件 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 一、补选非独立董事情况 为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称"建湖国投"） 提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历 见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数 符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会 成员的三分之一。本次董事补选不会导致公 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年11月14日15:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （2）网络投 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 165,348,101.45, a decrease of 0.06% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 496,519,445.18, down 4.14% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 9,668,735.61, an increase of 242.48% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 20,259,346.36, up 70.06%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.027, reflecting a 169.33% increase year-over-year, while year-to-date earnings per share was CNY 0.056, up 69.70%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 496,519,445.18, a decrease of 4.1% from CNY 517,951,511.56 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 29,735,275.52, an increase of 57.7% compared to CNY 18,887,558.21 in Q3 2023[13] - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.056, up from CNY 0.033 in the same quarter last year[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 29,881,905.42, compared to CNY 19,578,214.45 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,847,886,997.96, representing a 2.30% increase from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to CNY 633,176,471.92 from CNY 616,417,944.06 year-over-year[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,114,300,003.15, compared to CNY 1,098,990,379.29 in the previous year[11] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to 1,847,886,997.96 CNY, an increase from 1,806,342,917.08 CNY at the beginning of the period[10] - The total current assets increased to 1,343,433,865.37 CNY from 1,307,323,939.65 CNY[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative CNY 26,746,259.61, a decrease of 51.66% compared to the same period last year[2] - Operating cash inflow for the current period was CNY 511,490,758.45, a decrease of 5.4% from CNY 540,622,392.98 in the previous period[15] - Operating cash outflow for the current period was CNY 538,237,018.06, down 9.7% from CNY 595,947,422.99 in the previous period[15] - Net cash flow from operating activities was CNY -26,746,259.61, an improvement from CNY -55,325,030.01 in the previous period[15] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 188,978,093.20, a decrease of 8.1% compared to CNY 205,672,380.50 in the previous period[16] - Net cash flow from investment activities was CNY -2,700,585.65, an improvement from CNY -10,748,672.25 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities was CNY 120,021,296.50, significantly up from CNY 49,001,739.23 in the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was CNY 32,858,480.92, a turnaround from CNY -22,853,591.92 in the previous period[16] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 122,185,365.26 from CNY 99,138,019.22 in the previous period[16] - The company received CNY 100,400,000.00 in borrowings, compared to CNY 49,000,000.00 in the previous period, indicating a 104.1% increase[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,251[6] - The largest shareholder, Jianhu County State-owned Assets Investment Management Co., Ltd., holds 13.07% of shares, totaling 47,577,481 shares[6] - The company’s employee stock ownership plan holds 3,500,000 shares, representing 0.96% of the total share capital[8] - The company plans to cancel 4 million shares from the employee stock ownership plan due to unmet performance targets[8] Expenses and Financial Performance - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 468,435,471.43, down 6.5% from CNY 500,842,262.73 in Q3 2023[13] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 49,107,479.73, an increase of 7.3% from CNY 45,851,809.33 in Q3 2023[13] - Financial expenses increased by 95.26% to CNY 3,856,823.57, primarily due to exchange rate fluctuations during the reporting period[5] - The company reported a financial expense of CNY 3,856,823.57, which is significantly higher than CNY 1,975,187.51 in the same quarter last year[13] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity rose to 1.74%, an increase of 1.48 percentage points from the previous year[2] - The company reported a 45.43% decrease in trading financial assets, attributed to reduced investment in financial products during the reporting period[4] - The company experienced a 249.33% increase in prepaid accounts, indicating a rise in procurement payments compared to the beginning of the year[4] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period are 174,368,672.04 CNY, up from 163,080,221.40 CNY[9] - The accounts receivable increased to 522,355,513.90 CNY from 463,589,353.95 CNY[10] - The inventory value rose to 457,455,313.56 CNY from 415,682,561.14 CNY[10] - Short-term borrowings increased to 114,132,602.17 CNY from 88,661,861.81 CNY[10]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-036 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李芳英 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024年9月12日 （1）现场会议时间：2024年9月12日 下午3:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及 《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独 立董事葛万林先生提交的辞职报告，葛万林先生因个人原因辞去公司第五届董事 会董事、审计委员会委员职务。辞去以上职务后，葛万林先生将不再担任公司任 何职务。 截至本公告日，葛万林先生未持有公司股份。葛万林先生的辞职未导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 相关股东正在履行提名新任董事的内部程序，公司将根据《公司章程》等有 关规定，尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-034 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的进展公告 二、进展情况介绍 公司于近日收到瀚氢动力通知，本次交易涉及的工商变更登记备案手续已全部 完成，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局出具的《登记通知书》，相关变更信 息如下： （一）最新注册资本 1、注册资本：394.1857万元（人民币） （二）最新股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 刘彦杰 | 47.1131% | 185.7130 | | 2 | 上海皕杰智能科技合伙企业（有限合伙） | 12.7478% | 50.2500 | | 3 | 于剑青 | 9.3958% | 37.0370 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"）分别 于2024年5月18日、2024年8月14日披露了《关于 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告 证券简称：神开股份 证券代码：002278 2024 年 08 月 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李芳英、主管会计工作负责人张恩宇及会计机构负责人（会 计主管人员）陆灿芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张冠军 独立董事 工作原因 钟广法 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之 十、公司面临的风险和应对措施" 部分，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年半年度报 ...

神开股份2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初占用资 金余额 2024年1-6月 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024年1-6 月度占用资 金的利息 （如有） 2024年1-6 月度偿还累 计发生金额 2024年6月 度末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占 用 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 4 1 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | ...