天润工业技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 （二） 系统性原则：影响公司市值的因素有很多，公司应当按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的关键要素。 （三） 科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四） 常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 1 （五） 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为切实推动天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《天润工业技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曲国霞） 本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、审计委员会 2024年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了4次会议， 曲国霞女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学博士，教授。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者， 英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系 讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人，山东大学 （威海）教学名师，山东大学商学院卓越教授，山东大学政治学与公共管 理学院教授；现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非 上市）独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

本人为2024年11月26日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产 生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会 提名委员会委员职务。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： 天润工业技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚春德） 本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 姚春德先生：1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授， 天津大学副教授、教授、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家 委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，广 东瀚宇新能源装备有限公司董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定的独立性 ...

天润工业技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，天润工业技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，拥有执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中，审计 业务收入为 30. ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

天润工业技术股份有限公司 经核查独立董事曲国霞、孟红、姚春德的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天润工业技术股份有限公司 董事会 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事曲国霞、孟红、姚春德的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025年3月26日 ...

天润工业技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》等相关规定，依法履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议审 议通过了《2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度监事会工作报告》、 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度 内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》、《关于 续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》、《关于补选第六届监事会 非职工代表监事的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2024 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

天润工业技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司坚持聚焦主业，开拓新兴业务，推进多元化发展布局。2024 年， 公司曲轴业务实现营业收入 22.62 亿元、连杆业务实现营业收入 8.66 亿元、 毛坯及铸锻件业务实现营业收入 1.46 亿元，空气悬架业务实现营业收入 2.76 亿元，占公司营业收入比例分别为 62.55%、23.96%、4.04%、7.62%。 2024 年，公司出口业务实现营业收入 65,814.88 万元，较去年同期下 降 16.59%，由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。 （二）市场开拓及新产品开发情况 公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革 新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024 年，公司共计开发玉柴 2024 年，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下： 一 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-009 天润工业技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机 构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-011 天润工业技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 1 一、会计政策变更概述 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行，并采用追溯调整法进行会计处理。 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下 简称"《准 ...