法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年四月 2、奇正藏药已书面说明与承诺，其已向本所提供的与本次激励计划有关的 全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本法律意见书仅供奇正藏药本次激励计划之目的使用，非经本所同意， 本法律意见书不得用于任何其他目的。 本所律师同意奇正藏药将本法律意见书作为本次激励计划材料的组成部 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏奇正藏药股份有限公司董事会现就提名果德安为西藏奇正藏 药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人王玉荣作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 声明人李春瑜作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 2019 年限制性股票解除限售基本情况 | 符合解除限 | 序 | 股权激励 | 限制性股票 | | | 限制性股票 | | | 解除限售 | | 可解除限售 | 占公司目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售条件的激 | 号 | 授予情况 | 授予日期 | | | 上市日期 | | | 期 | | 的限制性股 | 前总股本 | | 励对象人数 | | | | | | | | | | | 票数量 | 比例 | | 第四个解 | 1 | 2019 年限制性 | 2020 2 | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | | 奇正 | 364,546,473 | 68.76% | 15,913,456 | 4.37% | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团 | | | | | | | | | | | 宇妥 文化 | 98,395,215 | 18.56% | 3,000,000 | 3.05% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 462,941,688 | 87.32% | 18,913,456 | 4.09% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 转股价格：20.09 | | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、股东股份解除质押及质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被解除质押、部分股份被质押。奇正集团为公司控股 股东，持有公司364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 质权人 奇正 集团 是 8,605,852 2.36% 1.62% 2022/12/ 20 2024/3 /28 交通银行股份有限 公司甘肃省分行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东股份解除质押基本情况 截至公告披露 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第一次临时报告 （2024 年度） 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、 "发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（债 ...