| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、本次回购注销基本情况 | | --- | | 序 | 股权激励 | 限制性 股票上 | | | 回购注销原因 | 回购价 格（元/ | 回购数 | 占公司目前 总股本比例 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | | 量（股） | | （元） | | | | 市日期 | | | | 股） | | （注） | | | | | | | | 个人业绩不符合第 | | | | | | | 2019 年限 | 2019 | 年 | | 四个解除限售期全 | | | | | | 1 | ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2、成立日期：1997年9月29日 3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路 4、法定代表人：王志强 5、注册资本：10,000万元 一、担保情况概述 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西 藏营销"）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-074）以及《2024 年第一 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的议案》，关联董事雷菊芳女士回避表决；本事项尚需提交公司股 东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇正 藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张， 按面值发行，发行总额 8.00 亿元，债券期限为六年。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开； 2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发 展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事 会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相 关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024年1月31日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30； 网络投票时间：2024年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年2月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9:15－15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于"奇正转债"可能触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002287 | 股票简称：奇正藏药 | | --- | --- | | 转债代码：128133 | 转债简称：奇正转债 | | 转股价格：22.87 元/股 | | 转股期限：2021 年 3 月 29 日至 2026 年 9 月 21 日 自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 24 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有五个交易日的收盘价低于可转换公司债券（以下简称 "奇正转债"）当期转股价格 22.87 元/股的 90%（即 20.58 元/股），可能触发 "奇正转债"转股价格的向下修正条款。若未来触发"奇正转债"转股价格的向 下修正条款，即公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第一次临 时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大会采用现场投票与 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定； 7、会议出席情况 7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 人8人，代表股份463,593,374股，占上市公司总股份的87.4387％。其中：通过 现场投票的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份462,941,888股，占上市公 司总股份的87.3158 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2023年12月31日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金投资项目奇正藏药医 药产业基地建设项目（以下简称"募投项目"）总体达到预定可使用状态，满足 结项条件。 2、本事项无需提交董事会审议。 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇 正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计800万 张，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00元，募集资金在扣除需支付的承销及保荐费、律师费、审计验资 费 ...

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | 转股价格：22.87 | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 | 月 | 29 | 日至 | | | | | 21 | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | | | 9 | 月 | | | | | | | | | | | | | | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西藏奇正藏药股份有限公司（ ...