西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 3.2 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15 －15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议 室； 5、会议主持人：董事长雷菊芳女士； 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定； 7、会议出席情况 7.1 股东出席的总体情况 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、唐娜出席公司 2023 年第二次临时 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大会采用现场投票与网 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月28日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务需要，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子 公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西藏营销"）向银行申请综合授信 事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。上述担保合同尚未签订，实 际担保金额、期限等以担保合同为准。 本担保事项经公司第五届董事会第二十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保 事项尚需提请公司股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。 二、担保具体情况 单位：万元 | 担保方 | 被担 ...

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司向银行申请综 合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。详见 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资 讯网（http:// ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务 暨为子公司担保的议案》，公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计 额度不超过人民币 65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融 资担保额度 18,000 万元；票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。本事项不构成关联交易；本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、参与设立并购基金基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏群英"）共 同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 （ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公 告编号：2015-043）。 2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有 限合伙）（以下简称"群英投资"），详见 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司 364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 1、本次股东股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于股权激励限制性股票解除限售股份上市流通的提示性公告 特别提示： 解除限售基本情况 | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | | | 解除限售 | | 解除限售期 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 上市日期 | | | 流通日期 | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 2 | 2019 | 年限制 性股票预留 | 2019 12 | 年 | | 2023年12 | | 第四个解除 限售期（共 | 1 | 7,500 | 0.0014% | | | | | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于子公司注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇 正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号）核准，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公 司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。本次发行可转换 公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，募集资金在扣除需支付的承 销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他 发行费用后，实际募集资金净额为790,500,216.96元。中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年9月28日出具勤信验字【2020】第0055号《验资报告》。 募集资 ...