| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》； 鉴于公司监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名唐林林女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会通过之 日起至第六届监事会任期届满时止。唐林林女士简历详见附件。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076） 本议案尚需提请公司股东会审议。 1、 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 30 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东 会以特别决议审议。《公司章程》具体修订情况如下： 董事会 二○二四年十二月三十一日 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 | 建议，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并 | 格进行遴选、审核；薪酬与考核委员会主要负责制 | | --- | --- | | 进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的 | 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负 | | 薪酬政策与方案等，对董事会负责；战略投资委员 | 责制定、审查公司董事及 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年十二月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

债券代码：128133 债券简称：奇正转债 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 编号：2024-005 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

编号：2024-004 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 富国基金 黄致君 公司高级副总裁、董事会秘书 阳 | 姜恩柱；民生证券 王班 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥461,921,113.77, an increase of 10.92% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,471,754,788.04, up 18.10% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥67,690,165.95, a decrease of 0.80% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥393,375,922.95, reflecting a 3.38% increase[1] - The total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,471,754,788.04, an increase of approximately 18.1% compared to ¥1,246,236,765.94 in the same period last year[13] - The net profit for Q3 2024 was CNY 394,368,379.14, an increase from CNY 379,541,520.81 in Q3 2023, representing a growth of approximately 3.2%[14] - The total profit for the period was CNY 441,437,082.85, up from CNY 413,129,692.77, which is an increase of approximately 6.8%[14] - The comprehensive income total for the period was CNY 393,965,532.03, compared to CNY 380,662,009.78, representing an increase of approximately 3.4%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥231,216,685.50, showing a significant increase of 97.57% compared to the previous year[1] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 231,216,685.50, an increase of 97.4% compared to CNY 117,028,871.91 in Q3 2023[17] - The company's net increase in cash and cash equivalents was CNY -72,628,351.11, a 66.01% improvement compared to the previous period[6] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 315,875,423.80, compared to CNY 223,908,002.02 at the end of Q3 2023[18] - The total cash inflow from investment activities reached CNY 1,505,376,545.28, up from CNY 1,082,864,261.66 in the same period last year[17] - The net cash flow from investment activities was -CNY 323,635,736.69, an improvement from -CNY 515,860,243.12 in Q3 2023[17] - The total cash outflow from financing activities was CNY 733,306,452.81, an increase from CNY 565,952,494.91 in Q3 2023[17] - The cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 20,193,547.19, a decrease from CNY 184,047,505.09 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥6,529,757,833.30, representing a 3.67% increase from the end of the previous year[1] - The total liabilities increased to ¥2,618,993,418.29 from ¥2,528,334,499.93, marking an increase of about 3.6%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥3,859,903,162.64, up 3.75% from the end of the previous year[1] Expenses - The company's operating costs increased by 39.02% to CNY 270,919,592.45 due to higher fixed asset depreciation[6] - The total operating costs for Q3 2024 were ¥1,166,221,882.87, up from ¥957,209,847.78, reflecting a year-over-year increase of about 22%[13] - Sales expenses increased to CNY 667,009,311.27 from CNY 533,538,618.18, reflecting a rise of about 25% year-over-year[14] - Research and development expenses rose to CNY 41,773,785.26, compared to CNY 40,133,818.82 in the previous year, indicating a growth of approximately 4.1%[14] - The company's income tax expenses increased by 40.13% to CNY 47,068,703.71, primarily due to the increase in deferred income tax liabilities[6] Investments and Other Income - The investment income decreased by 75.78% to CNY 10,696,306.85, reflecting reduced returns from long-term equity investments and financial products[6] - Other income increased to CNY 66,637,637.76 from CNY 55,767,051.14, reflecting a growth of about 19.5%[14] - The company's public value change income rose by 134.89% to CNY 68,211,971.04, reflecting increased fair value gains on trading financial assets[6] Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,146[7] - Gansu Qizheng Industrial Group Co., Ltd. holds a 68.76% stake in the company, with 23,913,456 shares pledged[7] Company Developments - The company completed a capital increase of ¥180 million for its subsidiary, Gansu Fogao Tibetan Medicine Co., Ltd., to support the construction and operation of the "Qizheng Tibetan Medicine Industrial Base"[10] - The company established Qizheng (Zhuhai Hengqin) International Pharmaceutical Co., Ltd. on September 25, 2024, with no capital contribution made by the report date[10] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[18]

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序及表决 结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的 事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30； 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 3.2 网络投票时间：2024年10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年10月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15 －15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 本方案主要条款与公司 2024 年 10 月 11 日公告的员工持股计划草案修订稿及其摘要 内容一致 二零二四年十月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》和《薪酬 管理办法》等公司规章制度的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 本员工持股计划的参加对象：对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司（含控股子公司）核心 管理人员以及业务骨干人员。 参 ...

北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件（以下简称"法律法规"）以及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），就奇正藏药 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"或"本员工持股计划"）所涉及 ...