西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名管理制度， 规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会下设秘书一名，由委员会指派。秘书负责处理委员会日 常事务，负责委员会开展工作所需研究分析、数据整理、准备会议文件、协助委 员会执行决议等。审计监察部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。审计委员会可根据工作需要设临时专项工作小组，工作小组成 员由委员会指定，主要负责做好委员会交办的事项，定期向委员会汇报各专项工 作的达成情况。 1 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 董事会特设立战略投资委员会，并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，发行总额 8.00 亿元。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]952 号"文同意， 公司 8.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"奇正转债"，债券代码"128133"。 3、可转换公司债券转股期限 根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 28 日，即募集资 金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2021 年 ...

据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 393,375,922.95 元，其中母公司实 现净利润为 305,137,549.48 元，截至 2024 年 9 月 30 日，可供股东分配的利润 为 1,854,620,047.81 元。 在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会提议以实施权益 分派股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 20 日，公司总股本 531,085,718 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,838,857.96 元。 若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化 的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 上述分红预案尚需提交公司股东会审议，将于股东会审议通过之日起两个月 内实施完毕。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13: ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》； 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在 《证券时报》、巨潮资讯网 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为 子公司担保的议案》，公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额度 不超过人民币 65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融资担 保额度18,000万元；票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起12个月。 本事项不构成关联交易；本议案尚需提请公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 因业务需要，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子 公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西藏营销"）向银行申请综合授信 事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。上述担保合同尚未签订，实际担 保金额、期限等以担保合同为准。 本担保事项经公司第六届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保 事项尚需提请公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。 二、担保具体情况 单位：万元 | 担保方 | 被担 | 担保方持 | 被担保方最 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于变更监事及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 1、职工代表监事辞职 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事陈宏艳女士提交的书面辞职报告。陈宏艳女士因工作调整，申请辞去职 工代表监事职务，辞职后将在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，陈宏艳女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，辞职报告自送达公司监事会之日起生效，公司将尽快完成监事补选工作。 截至公告日，陈宏艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司监事会对陈宏艳女士任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献 表示衷心感谢。 2、证券事务代表辞职 公司董事 ...