安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开 2024 年度股东大会的 安徽承义律师事务所 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2024年度股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00073 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"或"公司"）的委托，指派司慧、张 亘律师（以下简称"本律师"）就禾盛新材召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股 ...

Core Viewpoint - He Sheng New Materials Co., Ltd. has shown strong performance in 2023, with a revenue of 2.526 billion yuan and a net profit of approximately 97.91 million yuan, indicating a year-on-year growth of 7.93% and 18.29% respectively, while focusing on intelligent manufacturing and AI collaboration for future growth [1][5]. Group 1: Financial Performance - In 2023, He Sheng New Materials achieved a revenue of 2.526 billion yuan, representing a year-on-year increase of 7.93% [1]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 97.91 million yuan, reflecting an 18.29% increase compared to the previous year [1]. - The company expects a net profit of 48 to 53 million yuan for Q1 2025, indicating a projected growth of 72.14% to 90.07% [5]. Group 2: Business Segments - The composite materials for home appliances generated 2.482 billion yuan in revenue, accounting for 98.25% of total revenue, supported by capacity expansion [2]. - The company has established long-term supply relationships with over 120 well-known domestic and international home appliance brands, including Samsung and Midea [2]. - The production capacity is expected to grow by over 10% in 2024 due to the successful launch of a high-end intelligent composite materials production line [2]. Group 3: Research and Development - R&D expenses reached approximately 85.51 million yuan in 2023, marking a 7.49% increase, which supports product innovation and competitiveness [3]. - The company is focusing on high-performance, green, and intelligent product lines to meet diverse customer needs [3]. Group 4: AI Business Development - He Sheng New Materials is developing AI capabilities through its subsidiary, focusing on hardware and software design, and has initiated collaborations in various sectors including government, finance, and healthcare [4]. - The AI business is in the R&D phase, with products aimed at intelligent computing centers and AI integrated machines [4]. Group 5: Market Environment - The macroeconomic environment in China is improving, with favorable policies for real estate and consumer spending, which is expected to benefit the home appliance materials industry [5]. - The company is facing challenges such as intensified competition and raw material price fluctuations, necessitating ongoing optimization of its business structure and increased investment in technological innovation [5][6].

证券代码： 002290 证券简称：禾盛新材 苏州禾盛新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 4 10 (周四) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长梁旭 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理王文其 | | | | 3、财务负责人周万民 | | | | 4、独立董事彭陈 | | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1.2024 年经营活动净现金流同比下降 17.06%，但营收却 ...

禾盛新材（002290.SZ）2024 年报&2025 年一季度业绩预告点评 利润大幅增长，看好全年 AI 利润高速释放 2025 年 04 月 01 日 ➢ 禾盛新材发布 2024 年报及 2025 年一季度业绩预告。2025 年 3 月 31 日， 禾盛新材发布 2025 年一季度业绩预告，1Q25 公司实现归母净利润 4800~5300 万元，同比增长 72.1%~90.1%；扣非净利润同比实现增长 69.7%~87.3%。我 们认为 1Q25 公司利润实现高速增长主要得益于全资子公司合肥禾盛新型材料 有限公司高端智能化复合材料生产线投产后产能提升，公司产品收入增长带来的 规模化效应，另一方面则是公司积极采取降本增效措施，带动公司本期产品毛利 率较上年同期增长。4Q24 公司实现收入 6.9 亿元，同比增长 8.2%，环比增长 9.6%；归母净利润实现 1209 万元，同比增长 718.6%。 ➢ 传统家电业务稳中有升。截至 4Q24 公司拥有四条 PCM/VCM 生产线，一 条智能化复合材料生产线，公司产品年生产总值逐年提升，在产能和规模方面均 处于行业领先地位。2024 年公司家电用复合材料业务实现 ...

Financial Performance - The estimated net profit for Q1 2025 is projected to be between 48 million to 53 million RMB, representing an increase of 72.14% to 90.07% compared to the same period last year, which was 27.88 million RMB[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 48 million to 53 million RMB, reflecting an increase of 69.65% to 87.32% from last year's 28.29 million RMB[3] - Basic earnings per share are projected to be between 0.19 RMB to 0.21 RMB, compared to 0.11 RMB in the same period last year[3] Operational Factors - The increase in net profit is attributed to the production line of high-end intelligent composite materials at the wholly-owned subsidiary Hefei Hesheng New Materials Co., Ltd., which has enhanced production capacity and revenue[5] - The company has implemented cost management strategies and efficiency improvement measures, leading to an increase in gross profit margin compared to the previous year[6] Cautionary Notes - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the final financial data will be disclosed in the official Q1 2025 report[4] - Investors are advised to be aware of investment risks as the performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[7]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事 会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-011 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" 或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度审 计工作。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 截至 2 ...

经自查，在任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 （谢荟） 本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持勤勉尽责、诚信履职、独立判断的职业 准则，积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对定期报告、对外 担保等事项发表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用。在履职过程中，始 终将投资者权益保护置于首位，针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案，通 过专项沟通强化权益保障机制，切实提升公司治理规范性与决策透明度。现将本人 在报告期内的履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公 司上海 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-012 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司未分配利润为-11.03 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 一、审议程序 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分 配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定， 综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润 9,790.98 万元。截至 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2025- 008 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授 权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、 ...