罗莱生活科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司的 管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、有序的运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相 ...

罗莱生活科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 第一条 为了进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上（含两 名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权等于 应选董事或监事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会 的决议，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的或者选举两名以上独立董 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（ 以下简称（ 财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了（ 关于公 司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-026 罗莱生活科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和 使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和 企业会计准则第 18 号——所得税》的 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号:2024-022 罗莱生活科技股份有限公司 关于制定与修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗莱生活"）于2024年 4月25日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，有关事项详细如下： 一、修订原因 本次制定、修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议 事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关 联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》尚需提交公司股东大 会审议批准，其中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》 还须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议； ...

罗莱生活科技股份有限公司章程 二〇二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.02 条 公司是依据《公司法 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合本公司《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或保值增值为目的， 公司以货币、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，依照本制度第三条规 定的形式进行投资的经济行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 罗莱生活科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合罗莱生活科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理。董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证 券部有关工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第二章 董事会组成与职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使以下职权： 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方 式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 等规定，制定本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 审计委员会根据 《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第一条 为强化罗莱生活科技股份有限公司 以下 公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称 审计委员会")，作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专 门机构。 第八条 审计委员会下设审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会 1 议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...