第一章 总 则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"） 的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资规范的范围： 一、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 二、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 罗莱生活科技股份有限公司 风险投资管理制度 三、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持 有三年以上的证券投资； 四、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 一、公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 二、 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号:2024-022 罗莱生活科技股份有限公司 关于制定与修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗莱生活"）于2024年 4月25日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，有关事项详细如下： 一、修订原因 本次制定、修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议 事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关 联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》尚需提交公司股东大 会审议批准，其中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》 还须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议； ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事田志伟述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2023年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席公司有关会议的情况 2023年度本人在职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人应出席会议7次， 以现场或通讯的方式出席7次。公司召开4次股东大会，出席股东大会0次；本人 ...

特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 与第六届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公 司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）向银行等相关金融机构申 请不超过人民币30亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。根 据《公司章程》等相关规定，本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟 向银行等相关金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信（最终以银行实际 审批的授信额度为准）。有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。 上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额应在上述额 度内以银行与公司及子公司实际发生的金额为准。公司将根据实际业务需要办理 具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司授权法定代表人全权代表公 司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由 此产生 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理。董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证 券部有关工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第二章 董事会组成与职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使以下职权： 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方 式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董 ...

根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（"法律法规"）和《罗莱生活科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，北京市通商律师事务所上海分所（"本 所"）受罗莱生活科技股份有限公司（"公司"或"罗莱生活"）委托担任公司 2021 年限制性股票激励计划（"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次回购注销部分限制性股票事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（"中国"，为本法律意见书 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规 以及《公司章程》，对涉及公司本次回购注销部分限制性股票的有关事实和法律 事项进行了核查。 本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查 阅的文件，包括公司提供的《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（"《激励计划》"）、《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实 ...

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件，对罗莱生活 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的 ...

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（ 以下简称（ 财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了（ 关于公 司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-026 罗莱生活科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和 使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和 企业会计准则第 18 号——所得税》的 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 罗莱生活科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) "【ss | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 中国 · 北京 容诚专字[2024]200Z0069 号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了罗莱生活科技股份有限 公司（以下简称罗莱生活）2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]200Z0092 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,罗莱生活管理层编制了后附的罗莱 生活科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...