罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 " 《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称 " 《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本 《公司章程》的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第六条 为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执 行： 一、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金 额超过一千万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务； 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 ...

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 吕巍,男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系毕业，经济学 博士。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲 师、主任、副教授、教授；2003年4月至今在上海交通大学工作，2003年4月至2014 年10月在上海交通大学安泰管理学院副院长，工商管理系任教授、博导，2014年 10月至2015年5月担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年 4月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导； 2019年 5月至2021年6月兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事；2015年5月至 2022年4月21日兼任上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事；2015年 1月2022年2月兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2020 年8月兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事。2017年2月10日2023年3月30日 担任罗莱生活科技股份有限公司第五届董事会独立董事。 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事吕巍述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 ...

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助 总裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事洪伟力述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 （2023年3月换届离任）本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专 业意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，现将本人任期内工作情况作汇报。 洪伟力，男,1970年3月出生,中国国籍。1992年8月毕业于复旦大学世界经济 系,获经济学学士学位,1999年8月毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。 1992年7月至1992年10月上海市政府金融储备干部计划成员,1992年10月至1995 年8月担任上海证券交易所总经理秘书等职,199 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，并由委员 会根 ...

罗莱生活科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗莱生活科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,087,786,557.33, a decrease of 12.26% compared to ¥1,239,746,159.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥89,493,457.44, down 49.47% from ¥177,105,175.15 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1072, reflecting a decline of 48.76% from ¥0.2092 in the same period last year[5] - The company reported a 49.47% decrease in net profit due to declining profits from overseas subsidiaries and reduced government subsidies[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 89,484,735.38, representing a decline of 49.3% from CNY 176,520,546.84 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 42.97%, amounting to ¥96,273,623.26 compared to ¥168,809,678.79 in the previous year[5] - Cash received from operating activities increased by 163.76% compared to the previous year, primarily due to the release of restricted funds[10] - The cash flow from operating activities showed a significant decline, impacting the overall liquidity position of the company[18] - Total cash inflow from operating activities is ¥1,321,285,555.99, down from ¥1,479,807,965.55, reflecting a decline of approximately 10.7%[20] - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,225,011,932.73, compared to ¥1,310,998,286.76 in the previous period, indicating a decrease of about 6.5%[20] - The company received other cash related to operating activities amounting to ¥34,849,420.60, compared to ¥13,212,513.49 in the previous period, indicating a growth of about 163.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,739,166,993.54, a decrease of 1.16% from ¥6,818,191,030.97 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 2,382,141,197.97 in Q1 2024 from CNY 2,545,559,548.13 in the previous year[15] - Total current assets decreased to CNY 4,160,481,476.85 from CNY 4,262,365,246.56[13] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 319,411,676.46 from CNY 462,902,052.19[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,716[12] - The largest shareholder, Weijia International Enterprise Co., Ltd., holds 16.48% of shares, totaling 137,500,000 shares[12] - The second largest shareholder, Nantong Luolai Life Technology Development Group Co., Ltd., holds 15.36% of shares, totaling 128,202,869 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[12] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 976,594,902.91, down 6.23% from CNY 1,041,446,583.76 in Q1 2023[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 24,037,570.69 from CNY 25,383,009.08 in the previous year[16] Financing Activities - The company’s short-term borrowings increased by 83.64%, reflecting an increase in bank loans during the reporting period[10] - Cash inflow from financing activities is ¥218,000,000.00, slightly down from ¥230,732,138.89, a decrease of about 5.7%[21] - The net cash flow from financing activities increased to ¥111,461,359.63 from ¥41,963,835.55, showing a significant improvement[21] Other Information - The company has a long-term equity investment valued at CNY 1,798,385.42, unchanged from the previous period[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-024 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《 关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任章碰先生为公司第六届董事会证券事务代 表，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。章碰先生已 经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任 职资格符合《 深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。章碰先生简历详见附 件，其联系方式如下： 电话：021-23138999 传真：021-23138770 邮箱：ir@luolai.com.cn 通讯地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 《《《本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表毛伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。毛伟先生辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事唐善永述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2023年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 唐善永，男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，汉族，税收学博士学 历，经济学博士学位，毕业于上海财经大学，具有注册会计师、注册税务师、法 律从业资格等。现为上海立信会计金融学院税务系副教授、北京盈科（上海）律 师事务所兼职律师，罗莱生活科技股份有限公司独立董事、熊猫乳品集团股份有 限公司独立董事、上海寰创 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事田志伟述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2023年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席公司有关会议的情况 2023年度本人在职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人应出席会议7次， 以现场或通讯的方式出席7次。公司召开4次股东大会，出席股东大会0次；本人 ...