罗莱生活科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第 1.02 条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司（以下 称公司）。公司于 2007 年 7 ...

| 算机系统集成服务、医用口罩生 | 产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医 | | --- | --- | | 产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类 | 疗器械）；医用口罩零售；医用口罩 | | 医疗器械）；医用口罩零售；医用 | 批发；日用口罩（非医用）生产；日 | | 口罩批发；日用口罩（非医用）生 | 用口罩（非医用）销售；消毒剂销 | | 产；日用口罩（非医用）销售；消 | 售；第二类医疗器械批发；第二类医 | | 毒剂销售；第二类医疗器械批发； | 疗器械零售；仓储设备租赁服务；普 | | 第二类医疗器械零售。 | 通货物仓储服务(不含危险化学品等 | | | 需许可审批的项目)。 | 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-059 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开的第六届董 事会第五次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 案》，现将有关事项公告如下： ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-060 罗莱生活科技股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日披露了 《罗莱生活科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》， 定于2023年9月13日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时 股东大会。 2023年9月1日，公司收到南通罗莱生活科技发展集团有限公司（以下简称 "南通罗莱"）发来的《关于提请增加罗莱生活科技股份有限公司2023年第三 次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开成本，南通 罗莱提议将经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-058 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 披露的相关公告。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2023年9月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时）会 议通知于2023年8月29日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年9月1日以现场 和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，本次会议应参会董事8人，实 际参会董事8人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，议案表决结果如下： 一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》； 鉴于公司未来业务发展需求，董事会同意增加公司经营范围，参照工商部门可供勾 选的类别，对公司经营范围进行补充变更。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东南通罗 莱生活科技发展集团有限公司（以下简称"南通罗莱"）的通知，获悉南通罗莱将其持 有的部分公司股票办理了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： 一、股东部分股份补充质押及质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次补充质押/ | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押展期股份 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 南通 | 是 | 2,070,000 | 1.61% | 0.25% | 否 | 是 | 2023.8.28 | 2024.8.27 | 招商证券 股 ...

| | 中银证券 郝帅、中银证券 赵泰、中域投资 韩雪、紫阁投资 | 叶 | | --- | --- | --- | | | 鸿池、紫金矿业投资 李世春 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书 薛霞 | | | | 证券事务代表 毛伟 | | | 时间 | 2023 年 8 月 22 日 15：00-16：00 | | | 地点 | 电话会议 | | | 形式 | 电话会议 | | | | 公司 2023 半年度实现营业收入 24.56 亿元，同比增长 3.12%； | | | | 归母净利润2.85亿元，同比增长27.69%；扣非归母净利润2.58 | | | | 亿元，同比增长 23.76%。盈利能力方面，2023 上半年，公司 | | | | 毛利率同比提升 2.17pct 至 45.49%；费用率方面，2023 上半 | | | | 年，公司期间费用率合计提升 0.43pct 至 30.59%，其中销售、 | | | | 管理、研发、财务费用率分别为 22.46%（同比+0.87PCT）、 | | | | 5.86%（-0.75PCT）、2.58%（+0.17PCT）、-0.31%（+0.14PCT ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-055 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 罗莱生活科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 04 日（星期一）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办罗莱生活科技 股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（ww ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-056 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的补充公告 公司传真：021-23138770； 邮箱：ir@luolai.com.cn ； 联系地址：上海市普陀区同普路339弄北区3号楼罗莱生活大厦。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日披露了《关于 变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051），由于编制工作疏忽，公告内容未 披露毛伟先生联系方式，现将毛伟先生联系方式补充披露如下： 办公电话：021-23138999； 敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2023年8月23日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,456,403,978.51, representing a 3.12% increase compared to CNY 2,382,195,651.84 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 284,537,409.19, a 27.69% increase from CNY 222,835,935.31 in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 257,744,091.63, up 23.76% from CNY 208,261,912.79 year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 301,406,366.15, a significant increase of 1,040.12% compared to CNY 26,436,312.96 in the same period last year[27]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.3400, up 27.92% from CNY 0.2658 in the previous year[27]. - The diluted earnings per share rose to CNY 0.3386, reflecting a 29.53% increase from CNY 0.2614 year-on-year[27]. - The weighted average return on equity improved to 6.61%, an increase of 1.27 percentage points from 5.34% in the previous year[27]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,471,736,545.35, a decrease of 7.39% from CNY 6,988,361,234.12 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,996,485,371.66, down 4.28% from CNY 4,175,019,001.54 at the end of the previous year[27]. Revenue and Sales Channels - The company focuses on home textiles, particularly bedding products, and operates through various sales channels including e-commerce and physical stores[38]. - The company has 2,692 retail outlets in the domestic market as of June 30, 2023, with a strong presence in first and second-tier cities[50]. - The total retail sales of consumer goods in China reached 2.27588 trillion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 8.2%[36]. - Online sales generated CNY 671,341,596.43, with a gross profit margin of 50.50%, reflecting a year-on-year increase of 7.09%[75]. - The company’s revenue from the East China region increased by 7.84% to ¥968,037,073.12, compared to ¥897,663,635.52 in the previous year[63]. - The company opened 31 new direct stores and closed 20 during the reporting period, resulting in a total of 318 direct stores with a total area of 44,347 square meters[66]. - The company’s direct store sales per unit increased by 15.64% year-on-year, reaching CNY 585,600[66]. - Online sales accounted for over 30% of total sales, with Tmall transactions reaching 382,133,086.66 CNY and a return rate of 9.99%[81]. Research and Development - The company emphasizes R&D based on consumer data and industry retail analysis, launching new products twice a year[40]. - Research and development investment increased by 10.44% to ¥63,276,168.26, up from ¥57,296,965.07 in the previous year[59]. - The company applied for 27 new patents and 77 trademarks in the first half of 2023, bringing the total authorized patents to 237 and registered trademarks to 1,316[54]. - The company launched over 50 innovative patents in fabric technology, enhancing the softness level of its products by 2-3 grades[53]. Marketing and Brand Strategy - The company has established a strong brand presence, holding the number one market share in bedding products for 18 consecutive years[49]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing brand recognition through strategic marketing initiatives[84]. - 罗莱's marketing efforts reached 500 million brand exposures in the first half of 2023, utilizing digital media and regional advertising[88]. - The company introduced a new brand image for 廊湾 2.0 in 2023, focusing on high-quality lifestyle products and innovative design[91]. - The company emphasizes a multi-brand strategy to cater to diverse consumer needs, enhancing its product offerings across various market segments[88]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching CNY 1,406,231,973.64, which accounts for 21.73% of total assets, up from 17.23% in the previous year[96]. - The company has approved the use of up to RMB 2 billion of its own funds and RMB 145 million of raised funds for cash management, with RMB 119 million in structured deposits as of June 30, 2023[110]. - The company has invested CNY 67,869,639.01 in fixed assets related to home textiles during the reporting period[102]. - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[187]. Corporate Social Responsibility - The company donated 3.58 million yuan in cash and materials to support flood relief efforts in Hebei, impacting over 130,000 affected individuals[137]. - The company’s "Partner Fund" provided financial assistance of 480,543.40 yuan to 7 employees suffering from major illnesses in the first half of 2023[138]. - The company completed 6 charitable projects through the "Rola Charity Fund," donating a total of 7.187 million yuan in cash and 3.267 million yuan in materials[138]. - The company is actively pursuing green and low-carbon development, aligning with national carbon peak and carbon neutrality goals[135]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a claim for 25.57 million yuan related to a construction project, with ongoing appeals[147]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring or significant litigation matters during the reporting period[146]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of the projects[114]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly affecting demand for home textiles in the U.S. market[119][120]. - The company is addressing risks related to raw material price fluctuations and inventory management as it expands its sales channels[121][122]. - The company aims to strengthen its core competitiveness to mitigate risks from the macroeconomic environment and industry competition[124].

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-052 罗莱生活科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月21日第六届董 事会第四次（临时）会议审议通过，公司决定于2023年9月13召开2023年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月13日 （1）截至2023年9月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年9月13 日上午9：15-9 ...