证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-014 深圳信立泰药业股份有限公司 关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，深圳 信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）拟在满足正常经营和研发、生产、建 设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 交易品种包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外汇 掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到 期交割，也可采取差额结算。 交易工具：远期、掉期及期货。 交易场所：境内的场内交易。 2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于开展 套期保值型金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生 产、建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易 业务。 开展套期保值型金融衍生品交易业务的金额在 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-015 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年年度股东大会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上 午 9:15 – 9:25， ...

深圳信立泰药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00016 号 深圳信立泰药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳信立泰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 年度存放与使用情况的专项报告。现公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币 普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共 计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集 资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到 位，并经大信会计师事 ...

华英证券有限责任公司 关于深圳信立泰药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为深圳信立 泰药业股份有限公司（以下简称"信立泰"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对信立泰使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具 体情况及核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕663 号）核准，公司向特定投资者发行人民 币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金 共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募 集资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 202 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-006 一、概述 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第四十一次会议，2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减 资的议案》，变更 2020 年非公开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域 创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射 液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目"的实施主体、实施方式，并对原实施 主体全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司（下称"成都信立泰"）减资。 变更完成后，公司将注销相应的募集资金专户，终止募集资金四方监管协议，并 开设新的募集资金专用账户，用于变更后募投项目的募集资金存放、管理和使用。 目前，公司已签署《募集资金三方监管协议》，新设募集资金专用账户；成 都信立泰已完成减资的工商变更登记手续，取得新的营业执照。具体进展情况公 告如下： 二、新设募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议的进展情况 （一） 募集资金基 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-005 深圳信立泰药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东信 立泰药业有限公司（下称"香港信立泰"）的通知，获悉其将所持有的本公司部 分股份解除质押。具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押股份数量 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | 比例 | | | | | 信立泰 药业有 | 控股股东、 第一大股东 | | 1,300 | 2.05% | 1.17% | 2023-01-12 | 2024-01-26 | 集友银行有限 公司 | | 限公司 | ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-004 深圳信立泰药业股份有限公司 关于第三期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开户名称：深圳信立泰药业股份有限公司－第三期员工持股计划 证券账户号码：0899420626 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第五届董事会第四十二次会议，于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）及摘要〉的议案》等相关议案。 （详见 2023 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网的《深圳信立泰药业股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）》等相关文件，以及 2024 年 1 月 9 日登载于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》） 根据有关要求，现就 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-003 深圳信立泰药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东信 立泰药业有限公司（下称"香港信立泰"）的通知，获悉其将所持有的本公司部 分股份质押。具体情况如下： | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 押前质 | 押后质 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | | 持股数量 （万股） | 持股比 例 | 押股份 数量 | 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已 | | | | 称 | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | | 未质押股 | 占未 | | | | | | （万 | （万 | | | 份限售和 | 质 ...

深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划 二〇二四年一月 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2023 年 12 月 23 日公告的员工持股计划草案摘要公 告内容一致。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立 泰"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。本期员工持股计划的参加对象 为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和 ...