国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0738 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任辉煌科技 2020 年第二期限制性 股票激励计划事项的法律顾问，现就公司回购注销 2020 年第二期限制性股票激 励计划部分限制性股票出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-037 河南辉煌科技股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 15 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资 讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 （二○二三年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-039 河南辉煌科技股份有限公司 5、2020年9月14日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 《关于向2020年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2020 年第二 期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职， 失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股，回购价格 4.35 元/股。该事项尚需要提交股东大会审议。 一、公司2 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立 意见如下： （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 谭宪才 王 涛 周建民 日期：2023 年 8 月 14 日 一、关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2020年第二期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和公司章程 的要求。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生 实质影响，不 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-038 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 经核查，监事会认为 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、 王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格， 不再满足成为激励对象的条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票 24,000 股由 公司根据相关规定回购并注销，符合有关 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-040 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 2023 年 8 月 15 日 公司 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三 人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为 激励对象的条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股，公司注册资本及股份总数相应减少,上述事项需修订《公司章程》相 应条款内容。《公司章程》本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 38,960.442 | 第六条 公司注册资本为人民币 38,958.042 | | 万元。 | 万元。 | | 公司因 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-027 关于 2022 年度网上业绩说明会召开时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司 公司定于2023年4月28日（星期五）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举办2022年度网上业绩说明会。 除上述召开时间调整外，原公告其他内容保持不变，具体如下： 公司已于2023年4月19日在巨潮资讯网披露了公司2022年年度报告。为了便于 广大投资者进一步了解公司2022年度的经营情况，公司定于2023年4月28日（星期 五）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭 升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 为充 ...

Government Policies and Market Environment - The company reported a significant reliance on government investment and policies for the development of rail transit projects, which may impact its business operations and profitability if there are changes in these areas [4]. - The company faces intensified competition in the rail transit industry, with a decline in fixed asset investment and a need for continuous product innovation to maintain market share and profit margins [6]. - The company is actively expanding its market presence in urban rail transit, having won contracts for three segments of the Xi'an Metro project, marking its first major breakthrough outside its home province [45]. - The company anticipates explosive growth in urban rail transit investment in 2023, with actual new projects and investment totals expected to exceed previous forecasts [56]. - The company is positioned to benefit from the expansion of the national comprehensive transportation network, which includes key rail projects and urban transit developments [120]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥651,858,677.51, a decrease of 11.57% compared to ¥737,168,052.65 in 2021 [32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥103,997,155.64, down 13.43% from ¥120,126,827.51 in the previous year [32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,890,554.91, reflecting a decline of 22.24% from ¥116,882,304.55 in 2021 [32]. - The cash flow from operating activities net amount was ¥117,514,271.67, a significant drop of 54.90% compared to ¥260,561,895.95 in 2021 [32]. - The total assets at the end of 2022 were ¥2,454,447,652.41, an increase of 7.46% from ¥2,283,988,682.50 at the end of 2021 [32]. Research and Development - The company is investing in the development of smart microgrid and energy storage technologies, with key component testing and validation already underway, although there are risks associated with the commercialization of these new products [9]. - The company is focusing on R&D in new energy storage solutions, with significant progress in key technologies related to all-vanadium flow batteries and compressed air energy storage systems [47]. - The company plans to enhance its product structure by integrating advanced technologies such as AI, cloud computing, and IoT into its existing product lines [45]. - The company has developed a core software platform with independent intellectual property rights, enhancing its competitive advantage in the urban rail transit sector [60]. - The company’s R&D investment amounted to ¥90,183,086.40 in 2022, a decrease of 4.51% compared to ¥94,445,481.52 in 2021, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 13.83% from 12.81% [87]. Talent Management and Employee Relations - The company plans to enhance its talent acquisition and retention strategies to mitigate risks associated with the loss of core personnel, especially in the context of expanding its new energy business [12]. - The company is implementing an employee stock ownership plan to boost internal motivation and align employee interests with long-term company growth [48]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 865, with 429 in the parent company and 436 in major subsidiaries [165]. - The total employee compensation accounted for 12.6467 million yuan, representing 3.72% of the total product cost, which had a negligible impact on the company's profit [166]. - The company has established a multi-level long-term incentive mechanism to stimulate employee motivation and promote self-improvement [192]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations regarding profit distribution and share repurchase [170]. - The company adheres to legal regulations and has established a sound corporate governance structure, ensuring transparency and protecting shareholder rights [190]. - The company has a complete and independent R&D, supply, production, and sales system, enabling direct market operations [140]. - The company has an independent financial department with a complete financial accounting system and independent decision-making capabilities [141]. - The company has established an effective internal control system, continuously improving its internal control management and enhancing operational standards to mitigate business risks [183]. Market Trends and Future Outlook - The national railway's passenger volume is expected to reach 2.69 billion trips in 2023, a year-on-year increase of 67.6%, while freight volume is projected to be 3.97 billion tons, a year-on-year increase of 1.8% [121]. - By the end of 2025, the total railway operating mileage in China is expected to reach approximately 165,000 kilometers, including about 50,000 kilometers of high-speed rail [119]. - The investment in railway construction is expected to exceed 3,000 kilometers of new lines in 2023, with high-speed rail accounting for 2,500 kilometers, representing a year-on-year increase of 20.08% [121]. - The urban rail transit sector is projected to add 3,000 kilometers of intercity and suburban rail lines during the "14th Five-Year Plan" period [123]. - The company plans to enhance its R&D investment and improve innovation capabilities to meet the comprehensive application needs of the rail transit industry [131].