证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-055 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023 年12月27日下午3:00。 5、会议召开方式： ...

河南辉煌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了第八届监事会第七次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文 件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2023 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的 意见。公司制定《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工 持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十二月 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模等要素存在 不确定性。 3、若参与对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境与行业政策变化、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在业绩无法达 成的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-054 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持 股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审 核意见》《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。 2、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023 年员工持股计划管 理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"辉煌科技"或"公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的顺利实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所规范 运作》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《深交所规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原 则，旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职 工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和 经营目标的实现，特制定本计划。 具体目的如下： 1、立足于当前公司加快业务拓展的关键时期，通过员工持股计划 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-052 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票 第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的 0.5041%。 2、公司2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限 售期解锁股份上市流通日为2023年11月14日。 3、本次解除股份限售的激励对象共142名。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将本次解锁股份上市流通事项公告如下： 一、公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥224,089,352.29, representing a 22.27% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥50,132,452.51, an increase of 80.68% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1294, reflecting a 76.29% increase compared to the same period last year[5] - The company reported a net profit margin of approximately 10.5% for Q3 2023, down from 12.5% in Q3 2022[18] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 111,327,092.12, an increase of 12% compared to CNY 99,442,908.40 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 111,327,092.12, compared to CNY 99,442,908.40 in the previous year, showing overall growth[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,500,579,280.55, which is a 1.88% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,500,579,280.55, compared to CNY 2,454,447,652.41 at the start of the year, marking an increase of 1.9%[17] - Total liabilities decreased to CNY 536,231,612.40 from CNY 635,955,930.96, a reduction of approximately 15.6%[17] - The company's total liabilities decreased by 80.29% due to the completion of land acquisition transactions[11] - Long-term equity investments increased by 76.52% compared to the beginning of the period, mainly due to investments in Henan Electric Energy Technology Co., Ltd.[10] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities increased by 58.14% year-on-year, primarily due to increased cash receipts from sales[11] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 87,832,807.57, compared to CNY 55,542,881.43 in the prior year[23] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -88,591,631.68, compared to CNY -56,713,684.27 in the previous year, indicating increased investment activities[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 228,172,690.92, an increase from CNY 142,364,704.72 at the end of the previous year[23] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 268,247,809.64, slightly up from CNY 266,092,877.79 at the beginning of the year[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,208[13] - The company repurchased 10,608,783 shares, representing 2.72% of the total share capital[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 401,086,211.23, an increase of 2.7% from CNY 391,560,026.65 in the same period last year[18] - Sales expenses rose to CNY 23,260,379.54, compared to CNY 17,423,735.00 in the previous year, reflecting increased marketing efforts[19] - Research and development expenses were CNY 62,894,092.96, slightly decreased from CNY 64,477,746.80 in the previous year, indicating a focus on cost management[19] Financial Management - The company experienced a 240.55% decrease in financial expenses, mainly due to increased interest income[11] - The company's financial expenses showed a net income of CNY -3,609,951.37, compared to CNY -1,060,033.18 in the previous year, indicating improved financial management[19] - The company reported a significant increase in asset disposal income by 844.07% year-on-year, attributed to the successful public sale of acquired land[11] - Accounts receivable decreased to CNY 426,847,522.62 from CNY 503,157,451.27, reflecting a reduction of approximately 15.2%[16] - Inventory increased to CNY 524,076,898.36, up from CNY 462,452,472.52, indicating a rise of about 13.3%[16]

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 3、本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售 条件已成就，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次为142名激励对象办理第三个解除限售期的196.40 万股限制性股票的解除限售手续。 （以下无正文） （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第六次会议审议的有关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就事项的独立意见 我们对公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售条件成就情 况及本次解锁激励对象名单进行了核实，认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《深 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-048 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符 ...

河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计142人，可解除限售的限制性 股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的0.5041%； 2.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将具体内容详细公告如下： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-051 一、公司2020年第二期限制性股票激励计划实施简述 1、202 ...