董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行审查并提出 建议。 董事会提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 河南辉煌科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议，主任委员由董事会审议批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；提名委 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》的有关规定，以及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则（以下简称深交所）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-011 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 14 日召开 了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议 案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 鉴于 2022 年员工持股计划第二个锁定期将于 2024 年 4 月 21 日届满，根据 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将 本次员工持 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-005 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼 七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海 鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》； 报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元,比上年同期增长13.55%； 利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 ...

河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000240 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000240 号 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南辉煌科技股份有限公司（以下简称辉煌科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...

2023年度独立董事述职报告（周建民） 河南辉煌科技股份有限公司 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人周建民，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车教育科 技发展有限公司董事长。现担任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北 京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事 及经理、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息 服务有限公司执行董事及经理、东港股份有限公司独立董事等职务。 2023年2月至今任本公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事 ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000749 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000749 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉 煌科技股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased by 58.29% compared to the same period last year, primarily due to an increase in completed projects[17] - The net profit attributable to shareholders increased by 239.40% year-on-year, driven by higher revenue and a greater proportion of high-margin projects[17] - Basic earnings per share for the quarter were 0.2095, compared to 0.0616 in the same period last year[11] - The company's net profit for Q1 2024 reached ¥80,730,587.28, a significant increase from ¥23,619,933.80 in the same period last year, representing a growth of approximately 241%[48] - Operating profit for Q1 2024 was ¥94,846,432.09, compared to ¥24,057,765.87 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 294%[48] - The total profit for Q1 2024 was ¥94,861,730.31, significantly higher than ¥23,968,032.65 in Q1 2023, representing an increase of about 295%[48] - Operating revenue for the current period reached ¥207,337,378.89, a 58.29% increase compared to ¥130,987,407.19 in the same period last year[52] - Net profit attributable to shareholders was ¥80,886,049.37, representing a significant increase of 239.40% from ¥23,831,829.39 in the previous year[52] - Basic earnings per share rose to ¥0.2095, a 240.10% increase compared to ¥0.0616 in the previous year[52] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 79.92% year-on-year, mainly due to a reduction in cash received from sales of goods and services[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥271,468,956.18 from ¥282,790,345.37, a decline of about 4.67%[28] - The net cash flow from investing activities was -¥55,846,412.65, compared to -¥46,044,509.18 in the previous year[50] - Cash inflow from operating activities totaled ¥196,282,425.50, compared to ¥220,675,467.09 in the previous year[50] - The balance of prepayments increased by 52.61% compared to the beginning of the period, mainly due to increased advance payments for materials[17] - The balance of other receivables increased by 33.83% compared to the beginning of the period, primarily due to an increase in petty cash and deposits[17] - The company's total assets increased to ¥1,635,266,461.21 at the end of the reporting period, up from ¥1,496,847,132.17 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 9.25%[28] - Total assets at the end of the period were ¥2,702,471,226.00, reflecting a 2.50% increase from ¥2,636,505,545.76 at the end of the previous year[52] - The company's total assets amounted to ¥2,702,471,226.00, compared to ¥2,636,505,545.76 in the previous period, showing an increase of approximately 2.5%[56] Liabilities and Equity - The balance of employee compensation payable decreased by 65.17%, mainly due to the distribution of year-end bonuses during the reporting period[17] - Current liabilities totaled ¥482,711,388.64, down from ¥548,047,894.86, indicating a decrease of about 11.9%[56] - Non-current liabilities decreased to ¥70,009,113.80 from ¥75,314,141.74, representing a decline of approximately 7.5%[56] - The company's total equity remained stable at ¥389,580,420.00, unchanged from the previous period[56] Investment and Returns - The company reported a significant increase of 246.64% in investment income, attributed to higher returns from large time deposits[17] - The net investment income for the current period was ¥4,522,490.09, a significant increase from ¥1,304,680.15 in the previous period, marking a growth of approximately 247.5%[57] - The company received cash from investment income amounting to ¥4,138,341.33, down from ¥6,897,268.82 in the previous year[50] - The weighted average return on equity increased to 3.97%, up from 1.32% in the previous year[52] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥492,257,654.90, up from ¥446,402,676.44, marking an increase of approximately 10.25%[28] - The company's inventory stood at ¥551,586,936.73, slightly down from ¥554,658,682.30, a decrease of about 0.38%[28] - The company reported a credit impairment loss of ¥3,378,716.18, compared to ¥1,748,115.94 in the previous year, indicating a deterioration in credit quality[48] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥228,230,666.57 to ¥213,726,005.46, which is a reduction of approximately 6.4%[56] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥20,837,475.78 from ¥19,339,062.60, reflecting a rise of about 7.7%[57] Audit and Mergers - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, as stated in the documentation[29] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, with both periods showing a net profit of ¥0.00[32]