| | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年期末 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 占用累计发生 | | 月占用资金 | 月偿还累计 | | 占用资金余 | | 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | | | | | 金额（不含利 | | 的利息（如 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 息） | | 有） | 发生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-030 湖南博云新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第七届董事会第七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 注："高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目"实施主体为公司 子公司博云东方。 三、募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 8 月 28 日，公司尚未使用存放于募集资金专户的本次非公开发 行股票募集资金，合计余额为 16,608.39 万元（含利息）。 本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分 期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的 ...

湖南博云新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 第七届董事会第七次会议相关议案进行了审议，并基于公正、独立判断立场，对 公司以下相关事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定，对公司报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）内关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并 发表独立意见如下： 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲 置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和 项目正 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。截 至 2021 年 7 月 14 日，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分 保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发 行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2021 年 7 月 15 日出具《验资报告》（天职业字[2021]35246 号）。 湖南博云新材料股份有限公司 2、本年度使用金额及年末余额 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-029 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报告 及其摘要>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度募集 资金存放及使用情况的专项报告>的议案》； 表决结 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。截至 2021年7月14日止，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐 费及承销费后的股东认缴股款人民币628,096,598.80元。公司本次非公开发行股票 募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。上 述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字 [2021]35246号验资报告予以验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施 募投项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"或"子公 司"）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募 ...

第一条 为推进湖南博云新材料股份有限公司（以下简称公司）建立与现代企业制 度相适应的激励、约束机制，有效地调动高级管理人员（以下简称高管）的积极性和创 造性，提高资产的运营效率，促进公司健康、稳定、持续发展，依据有关政策规定及公 司章程，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员包括公司总裁、常务 副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的高级管理人员，公司党委书 记参照本制度总裁薪酬标准执行，党委专职副书记、纪委书记参照本制度高级管理人员 副职薪酬标准执行。 第三条 高管薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持激励约束对等。公司高管薪酬水平与其承担的责任和风险相适应，与其 年度工作目标考核结果和业绩相挂钩。 （二）坚持薪酬水平市场化。公司高管薪酬与市场薪酬水平相适应的原则。 （三）坚持分级管理和统筹分配。严格规范高管薪酬分配，健全内部收入分配机 制，坚持效益优先、兼顾公平。 （四）坚持加强监督管理。按照上市公司信息披露规则，实行高管薪酬信息公开。 第二章 组织机构与职责 湖南博云新材料股份有限公司 高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法 第一章 总 则 第四条 组织机构与职责 ...

湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 44,721,402股（占本公司总股本比例7.80%）的股东湖南湘投高科技创业投资有 限公司（以下简称"高创投"）计划以集中竞价交易方式（期限为自本公告披 露之日起十五个交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为自本公告披露 之日起三个交易日后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股， 即不超过公司总股本的 4%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知 函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 2、持股情况：高创投持有公司股份 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%， 其中无限售条件流通股股份数量为 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-027 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-026 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日在 巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关 于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司 持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称"高创投"）， 计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月 内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内）合 计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本的 4%。 公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上的股东 股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划期限届 满的的 ...