证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-022 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司""博云新材"）全资子公司 长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）"XXX 机轮及刹车系统研 制保障条件建设项目"（以下简称"研保项目"）于以前年度 2018 年、2019 年、 2020 年和 2022 年累计收到政府补助资金 5,431 万元。现根据工信部门最新要求， 该研保项目需参照《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计〔2 012〕326 号）（以下简称"《办法》"）的相关规定，将补助资金中 4,555.17 万元 （暂定金额，最终金额以工信部验收批复为准）变更为以国有资本金注入的形式 增资到长沙鑫航，剩余补助资金 875.83 万（暂定金额，最终金额以工信部验收 批复为准）按财政部相关规定进行处理。经各方讨论，对于变更为国有资本金注 入的部分，拟选择公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下 简称"粉冶中心"）的国有独资股东中南大学资产经营有限公司（以下简称"中 资公司"）作为国有资本金的出资人代表（出资人代表最终以工信部门、国资监 管机构或其授权企业的备 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-020 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 11 日 ...

同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及湖南兴湘资 本管理有限公司签署《代为培育协议》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-019 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事 长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘 资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、刘咏先生、李寒波先生对本议 案回避表决。 表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 本议案经公司第七届董事会第三次独立董事专门会议一致同意并提交董事 会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 与控股股东和兴湘资本签署 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-023 湖南博云新材料股份有限公司 二、承诺内容 1、根据粉冶中心、兴湘资本与博云新材于 2024 年 6 月签署的《代为培育协 议》，粉冶中心、兴湘资本将代为培育"飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技 术研究与产品开发项目"，实施主体为炜铂科技，粉冶中心将严格履行《代为培 育协议》的相关约定。 2、【2029】年【12】月【31】日前，若炜铂科技满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将持有的炜铂科技股权注入博云新材；若不满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将在培育期限到期后终止相关培育工作并尽快对炜铂科技进行清算注 销。 3、上述工作未完成前，若炜铂科技生产与博云新材存在潜在竞争的产品均 由博云新材统一对外进行销售。完成上述工作后，粉冶中心及下属子公司将不再 从事与博云新材相同或者相似的业务。 三、备查文件 关于收到控股股东《关于代为培育事项的承诺》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东中南大学粉 ...

第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 6 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事 推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘 传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长沙鑫航放 弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》； 同意长沙鑫航放弃对参股公司湖南飞机起降系统技术研发有限公司同比例增 资权。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 2 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-016 表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 本议案经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事 会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》； 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长 贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-018 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 6 月 7 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现就召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-017 湖南博云新材料股份有限公司 关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全 资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意公司全 资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航）"放弃本次对参股 公司湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称"起降公司"）同比例增资 权，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称"起降公司"）是按照湖南 省委省政府、湖南省国资委的统一部署，由湖南兴湘投资控股集团有限公司（以 下简称"兴湘集团"）牵头，联合粉冶中心、长沙市投资控股有限公司（以下简 称"长沙投资控股"）、长沙开福国有资本投资运营有限公司（"开福投资公司"）、 长沙鑫航出资成立，注册资本 15,958.13 万元人民币 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-015 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 44,184,602股（占本公司总股本比例7.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有 限公司（以下简称"高创投"）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日）以集中竞价交易方式和大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 17,200,000股，即不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知 函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。 6、减持原因：满足企业自身资金需求。 一、股东的基本情况 1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 2、持股情况：高创投持有公司股份 44,184,602 股，占公司总股本的 7.71%， 其中 ...