湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票持续督导 募集资金年度专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南博云 新材料股份有限公司（以下简称"博云新材"或"公司"）非公开发行股票及持续督 导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对博云新材2023年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行 方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。 截至2021年7月14日，公司已收到主承销商招商证 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 ...

湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度关联交易预 计的议案》； 同意控股子公司博云东方以人民币 2797.7 万元（不含税为 2475.49 万元）将其 部分闲置资产涂层炉等相关设备转让给湖南沃尔博精密工具有限公司。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 3 月 20 日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外转让资 产暨关联交易的议案》； ...

审计委员会议事规则 湖南博云新材料股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名独 立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。在公司担任高级管理人员的董事不能担任 审计委员会委员。 审计委员会设召集人一 ...

湖南博云新材料股份有限公司 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发 展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无 重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合 同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 2024 年度财务预算报告 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 召开了 第七届董事会第九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下： 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2024 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》 等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员进行了 深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作 如下说明： 公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合 理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。 审计委员会董事签字： 周 兰：_______________ 姜 锋：_______________ 潘传平：_______________ 湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-003 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会 ...

关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10617 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 01 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10615 号 的无保留意见审计报告。 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-009 湖南博云新材料股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 2024 年与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称"霍尼韦尔博云"）、 湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称"博云汽车"）、湖南炜铂科技有限 公司或湖南炜铂新材料科技有限公司（以下简称"炜铂科技"）、湖南沃尔博精 密工具有限公司（以下简称"沃尔博"）及其下属子公司、湖南建院建设工程检 测有限责任公司（以下简称"建设检测公司"）、湖南省机械设备进出口有限公 司（以下简称"机械设备公司"）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称"中 南建设装饰公司"）之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等 关联交易，预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的关联交易总金额为 1699.60 万元。 2024 年 4 月 1 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了 ...