广东海大集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》） 等法律、行政法规、中中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券 交易所相关规则及规定以及《广东海大集团股份有限公司章程》《广东海大集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行 了详细了解，经讨论后对公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表以下 独立意见。 一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的 独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）所具备法律、法规及相关规范性文件规定 的为本公司提供审计服务的资格，具有丰富的上市公司服务的经验和能力。在公司 2022 年度审计工作期间勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。同意继续聘请致同会计师事 ...

广东海大集团股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"，含下属子公 司，下同）的证券投资、期货和衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券投资、期货和衍生品的范围： （一）作为公司主营 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-086 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议 由沈东先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司监事会 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

广东海大集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三章 投资者关系管理负责人 第十条 董事会秘书是公司投资者关系管理的负责人，全面负责公司投资者关系管 理工作。 董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情 2 况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 第四章 投资者关系管理的服务对象、内容及沟通方式 1 3 第一条 为进一步完善广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法 规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应坚持公平、公正、公开原则，平等 ...

广东海大集团股份有限公司 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"，含下属子公司，下同）的对外担保行为，防范风险，保证公司资产安全， 保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司及下属子公司通过保证、抵押、质 押等形式，以第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供 担保。 第三条 本制度适用于公司为债务人提供担保，包括为下属子公司提供担保。 公司下属子公司为债务人提供担保的，除了本制度规定的可由下属子公司自行履 行审议程序的事项外，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 本制度所称下属子公司是指公司全资子公司、公司股权比例超过 50% 的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的决策权限 第六条 公司 ...

广东海大集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品指的是期货以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合的交易标的，包括：远期、互换、期权等产品或上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-088 广东海大集团股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 致同会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担 任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职 业操守和业务素质。经公司慎重评估，拟续聘致同会计师事务所为公司 2023 年 度财务和内控审计机构，审计费用由公司董事 ...

广东海大集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 （四）其他投资事项。 投资事项中涉及委托贷款的，按照公司对外提供财务资助管理制度执行。 第二章 购买、出售资产及对外投资的决策权限 第四条 本规定所称购买、出售资产是指公司向其他企业或个人进行购 买、出售企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资 产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关 的资产购买或者出售行为。 第五条 购买、出售资产的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履 行审批程序。 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《广东海大集团股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 出效益化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括实物投资、资本投资、其他投 资事项： （一）购买、出售资产； ...

广东海大集团股份有限公司 第一章 总 则 第二章 聘任与解聘 1 第一条 为了规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理行 为，保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《广东海大集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（总裁，以下简称"总裁"）及副总经理（副总裁，以下简 称"副总裁"）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 第三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，总工程师 1 名，由总裁提名， 董事会聘任或者解聘。 第五条 公司高级管理人员（包括总裁、董事会秘书、副总裁、总工程师和财 务负责人）每届任期不得超过该届董事会的任期。高管人员可以连聘 连任。 第六条 公司高级管理人员任职资格按《公司章程》的规定执行。 第三章 总经理职权 第七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； ...

广东海大集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原广东海大集 团有限公司整体变更设立的股份有限公司。 原广东海大集团有限公司是依据《中华人民共和国中外合 资经营企业法》设立的中外合资有限责任公司，经商务部 商资批（2007）905 号文批准，整体变更为股份有限公司 （下称"公司"），在广东省工商行政管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，营业执照号 440000400000891。 公司于 2009 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 5,600 万股。于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所 （下称"交易所"）上市。 第三条 公司注册名称： 中文全称：广东海大集团股份有限公司 英文全称：Guangdong Haid Group Co., Limited 第四条 公司住所：广州市番禺区南村镇万博 ...