（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、 广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务 副总裁兼集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区黄 海管理咨询工作室总经理。自2023年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国 际注册高级会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分院文书、行政主管、威望（珠 海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限 公司财务副部长、 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中 部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事 务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时 担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资 有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共 自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电 气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师事务所专职 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-023 日海智能科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"、"日海智能")及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以 下简称"华发集团"）及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为与关联人 开展商品、服务等采购或销售等日常业务，公司预计 2025 年度上述日常关联交 易总金额不超过 2,000 万元。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 曹海霞以及关联监事吴生保回避表决。本次日常关联交易预计议案无需提交股东 大会审议。 | 关联交易 类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 ...

日海智能科技股份有限公司董事会审计委员会 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 天衡所首席合伙人为郭澳先生，2024 年末合伙人人数为 85 人，注册会计师共 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师共 227 人。 天衡所 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 52,237.55 万元，其中审计业 务收入为人民币 46,009.42 万元，证券业务收入为人民币 15,518.61 万元。天衡所为 95 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 9,271.16 万元。 天衡所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业、交通运输、仓储和 邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、批发和零售业、水利、环境和公共设施 管理业、文化、体育和娱乐业、采矿业、综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专 关于会计师事务所 2024 年度履职 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-030 关于计提及转回资产减值准备的公告 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司 的资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和 减值测试。经测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提 相应的减值准备。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司 的资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和 减值测试。经测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计 提相应的减值准备，计提 2024 年度各项资产减值损失合计-1,328.99 万元，具体明细 如 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-021 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2025 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 3 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为不超过 5.5%（具 体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可 循环借款。 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事薛健先生为润良泰执行事务合伙人上海锡玉 翔投资有限公司之实际控制人，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙 人的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本 ...

日海智能科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-022 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、 保理、融资租赁等融资或开展日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。 担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各子公司生产经营正常、 资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担 保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保 额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公 司、子公司实际发生金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税）， 募集资金净额人民币1,135,066 ...