本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2024 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 8 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2025 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率 4.35% （不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款利率按具体约定执行），在借 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-015 日海智能科技股份有限公司 关于 2024 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人 的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本次借款构成关联交易。 根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-013 日海智能科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2023年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易 所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额 为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.4 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-016 日海智能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司 2024 年度对合并报表范围内的担保总额预计超过公 司最近一期经审计总资产 30%，同时被担保对象日海通服、龙尚科技、芯通电子、 日海物联、智能设备、珠海龙芯、香港展华、泉州日海资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "日海智能"）拟为合并报表范围内的全资子公司日海通信服务有限公司（以下简 称"日海通服"）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称"芯讯通"）、龙尚 科技（上海）有限公司（以下简称"龙尚科技"）、上海芯通电子有限公司（以下 简称"芯通电子"）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"）、日海 智能设备（珠海）有限公司（以下简称"智能设备"）、重庆芯讯通无线科技有限 公司（以下简称"重庆芯讯通"）、日海恒联通信技术有限 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议于2024年3 月28日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至2024年4月18日下午3:00期间的任意 ...

本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 日海智能科技股份有限公司 （一）个人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含 税），募集资金净额人民币1,135,066 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-020 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2023年末，公司总资产365,363.69万元，较比上年同期下降25.00%；归属于 上市公司股东的净资产20,048.00万元，较上年同期下降69.27%。2023年全年实现 营业收入282,987.17万元，较上年同期下降15.80%；报告期内实现营业利润- 36,980.77万元，去年同期为-137,033.24万元；归属于母公司所有者的净利润- 36,452.64万元，去年同期为-127,547.75万元；经营性现金流净额-18,129.70万元， 去年同期为47,305.38万元。 三、审议通过《2023 年度利润分配的预案》。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区 ...

日海智能科技股份有限公司董事会 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波 先生、刘晓明先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，上述 独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司 主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： 董事签名： | 肖建波 | 李鸿斌 | 杨宇翔 薛健 | | | --- | --- | --- | --- | | 黄海明 | 赵广宇 | 刘江平 | | | | | 日海智能科技股份有限公司 | | | | | 董事会 | | | | ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-018 日海智能科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第六届董事 会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对 相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司 财务报表，具体情况说明如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 公司就中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对日海 智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕 227 号）中涉及的虚构应收账款收回导致的会计差错事项进行追溯调整。 二、前期会计差错更正事项对财务报表的影 ...