关于日海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00404 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gcc.mcf.com.cn/ 关于目海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00404 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2024年3月28日出 具了天衡审字(2024) 00852 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的 2 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐岷波先生：男，1966年生，本科学历。历任深圳捷意电脑公司副总经理, 蛇口新欣软件公司开发三部工程师，现任深圳市金证科技股份有限公司董事。自 2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023年 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-011 日海智能科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月28日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《2023年度利润分配的预案》，本议案尚需2023年年度股东大会批准。现将有关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润-36,452.64万元，母公司2023年度实现净利润 -59,946.50万元，基本每股收益-0.97元/股，截至2023年12月31日母公司累计可供 股东分配的利润为-224,692.21万元。 四、独立董事专门会议意见 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《2023年度利润 分配的预案》，独立董事认为：公司2023年度实现的可分配利润为负值，不符合 《公司章程》中规定的现金分红的条件 ...

单位：万元 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-022 日海智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司的 资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和减值 测试。经测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司的 资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和减值 测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相 应的减值准备，计提 2023 年 ...

日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加 股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：报告期内，依 据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决 策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法 律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认 为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大 遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金情况 监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：1、公司募集资金的 管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合 法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关 于202 ...

各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 日海智能科技股份有限公司 刘晓明：男，1975年生，博士研究生学历。现任北京市隆安律师事务所高级 合伙人、管委会成员。自2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2023年8月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会进行董事会换届选举， 本人届满离任。在2023年本人任职 ...

2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 天衡专字(2024) 00405 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 2019-04-04 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 天衡专字(2024) 00405 号 关于日海智能科技股份有限公司 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 附件:日海智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况明细表 中国注册会计师:陆德忠 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00852 号审计报告。 根据深圳 ...

关于日海智能科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 天衡专字(2024) 00402 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) _ _ 招生4 : 关于日海智能科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 2024年3月28日,经目海智能第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议决议, 批准进行前期会计差错更正。 二、注册会计师的责任 天衡专字(2024) 00402 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")管理 层编制的《关于日海智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。 专项说明中所述日海智能会计差错更正事项,涉及 2020年度、2021年度、2022年度的合并及 母公司财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露〈2020年 修订)》等相关规定编制和对外披露专项说明,并保证内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,是日 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002313 证券简称：日海智能 日海智能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科技(上 海)有限公司于评估 | 江苏天健华辰 资产评估有限 | 李欣潞、武文嘉 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 于 2023 年 12 月 31 日的可收回金额为 | | 基准日的商誉相关 | | | 第 0061 号 | | | | | 公司 | | | | 43,083.77 万元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 芯讯通无线科技(上海) | | | | | | | | 有限公司于评估基 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00403 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ___ 报告编码: 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00403 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了日 海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日海智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...