本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 7 日收到严寒先生递交的书面辞职报告。严寒先生因工 作调动，申请辞去财务总监职务。严寒先生辞职后将不再担任公司及下属子公司 的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严寒先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严寒先生未持有公司股份。本次公 司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对严寒 先生的辛勤工作表示衷心的感谢！ 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-034 日海智能科技股份有限公司 关于变更财务负责人（财务总监）的公告 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更财务负责人（财务总监）的议案》，公司董事会同意聘任张旭东先生为财 务总监。任期自第六届董事会第十八次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年4月9日 ...

日海智能科技股份有限公司 关于开展保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-035 特别提示： 1、交易内容：日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司拟与关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）开展 应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元，期限不超过 1 年。 2、公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过 本次关联交易事项，关联董事曹海霞、关联监事吴生保回避了此议案的表决。 3、本次交易不构成重大资产重组。 4、本次交易尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为积极拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司及全资子公司拟与华金保理 开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元。在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议于2025年 4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-036 日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年4月24日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-037 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第十四次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 7 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，吴生保以通讯表决方式参加。会议 由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-032 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于杨宇翔先生辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。为确 保公司董事会各项工作的正常开展，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过，公司董事会同意补选季翔先生（简历附后）为公司第六届非独立董事。 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于严寒先生因工作调动申请辞去公司财务负责人职务，为保障公司财务工作的顺 利运行、 ...

本报记者 桂小笋 3月31日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"）召开业绩说明会。由于公司连续多年净 利润为负，业绩说明会刚一开始，投资者便将问题集中在了公司如何扭亏上：亏损业务是否整合、降低 债务的具体措施、产品毛利率下降等被投资者频繁提及。 "公司将通过做好经营管理、加强内部管控、加快应收账款回收、提高资金周转率、拓宽融资渠道等多 种方式降低财务风险、提升持续盈利能力，支持公司健康可持续发展。"日海智能董事长肖建波在回答 《证券日报》记者提问时表示。 日海智能业务主要分为无线通信模组业务、通信设备业务、通信工程服务业务三个板块。截至2024年报 告期末，公司总资产为33.15亿元，同比减少9.26%；归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，同比 减少66.84%。报告期内，公司实现营业收入29.78亿元，同比增长5.22%；归属于母公司所有者的净利润 为-13373.45万元。 在此次业绩说明会上，有投资者追问公司净资产偏低，该如何避免资不抵债。对此，肖建波称，公司坚 持一体两翼的发展战略，以无线通信模组业务为核心，积极挖掘通信设备和通信工程服务市场潜力，一 方面加大研发投入拓宽模组产品 ...

天衡专字(2025) 00209 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 天衡专字（2025）00209 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 中国注册会计师:葛启海 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 00388 号审计报告。 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《日海智能科技股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表》(以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上 述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况表 进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执 ...

关于日海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字（2025）00192 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 关于目海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00192 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度 的财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2025年3月20日出 具了天衡审字(2025) 00388 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告「2022]26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2024年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关 ...

日海智能科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00388 号 一 一 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 告 计 报 宙 天衡审字(2025) 00388 号 目海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了目海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能"或"公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日海 智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于目海智能,并履行了职业道 ...

日海智能科技股份有限公司全体股东: 日海智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00193 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（++++//- t 2017 11: 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00193 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,日海智能于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天瘦 合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了日 海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...