海南海峡航运股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南海峡航运股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、 黎青松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事 项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）简历 本人胡秀群，女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历， 具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任新疆石河 子大学助教，海南大学讲师、副教授，海南天然橡胶产业集 团股份有限公司独立董事，中国（海南）自由贸易港反垄断 委员会咨询专家。现任海南大学教授，海南大学国际商学院 财务管理方向负责人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 40.77% to 0.1152 yuan in 2024 from 0.1945 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 40.78% to 2.57 billion yuan in 2024 compared to 4.34 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 7.32% to 42.2 billion yuan in 2024 from 39.32 billion yuan in 2023 [1] - Return on equity decreased by 42.48% to 6.12% in 2024 from 10.64% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 167,557.43 million shares, accounting for 75.18% of the circulating shares, with a decrease of 478.78 million shares from the previous period [1] - Hainan Port and Shipping Holdings Co., Ltd. remains the largest shareholder with 130,454.55 million shares, representing 58.53% of total share capital [2] - Hong Kong Central Clearing Limited reduced its holdings by 351.63 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.4 yuan per share (including tax) [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.22 billion, representing a 7.33% increase compared to ¥3.93 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.75% to approximately ¥256.88 million from ¥433.53 million in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥264.35 million, down 38.75% from ¥431.60 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥1.51 billion, a decrease of 15.24% compared to ¥1.78 billion in 2023[19]. - Basic earnings per share fell by 40.77% to ¥0.1152 from ¥0.1945 in the previous year[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥7.77 billion, a slight increase of 0.04% from ¥7.77 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.11% to approximately ¥4.29 billion from ¥4.28 billion in 2023[19]. - The total operating costs for 2024 were CNY 284,647.51 million, an 18.61% increase from CNY 239,977.16 million in 2023[33]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 150,908.68 million in 2024, down 15.24% from CNY 178,046.87 million in 2023[33]. Operational Developments - The company transported 4.5 million vehicles on the Haian route in 2024, a 2.1% increase year-on-year, while passenger transport decreased by 2.7% to 13.54 million[30]. - The company plans to enhance operational efficiency and service quality to increase market share in the Haian route amid expected declines in passenger numbers due to competitive pricing from other transport modes[33]. - The company is focusing on digital transformation, utilizing big data and AI to improve port operations and enhance safety management systems[32]. - The company has completed the integration of shipping resources across the Qiongzhou Strait, enhancing its competitive advantage in the region[31]. - The company plans to enhance the North Sea route by adding two vessels in 2025, aiming to increase passenger and vehicle transport volume[34]. - The new comprehensive passenger transport hub began trial operations on November 29, 2023, expected to facilitate diverse service offerings and extend the industry chain[35]. - The company is focusing on developing a "tourism + ferry" business model to leverage its resources and enhance customer experience in the Xisha tourism sector[70]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.4 per 10 shares, totaling approximately ¥89.15 million based on 2,228,933,187 shares[4]. - The company highlighted potential risks in its future development outlook, which may impact its strategic plans[4]. - The company is committed to the integration of shipping resources across the Qiongzhou Strait to strengthen its market position and operational efficiency[70]. - The company is investing in new vessels for the Hai'an and Xisha routes to improve capacity and service quality[73]. - The company is advancing its digital transformation initiatives, including the implementation of intelligent systems for safety and operational efficiency[74]. - The company is committed to reducing carbon emissions, with specific measures outlined in its 2024 ESG report[135]. Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[81]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, with no instances of fund occupation or guarantee provision for the controlling shareholders[82]. - The company has established a performance evaluation system for determining annual bonuses for its directors and senior management[104]. - The company has a compliance management system that emphasizes the linkage between compensation distribution and performance[119]. - The company’s independent directors have actively supervised financial and operational activities to ensure compliance and effectiveness[112]. Shareholder Information - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the last quarter, representing a 15% year-over-year increase[99]. - The total number of shares before the change was 2,228,930, accounting for 100.00% of the limited sale condition shares[187]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 41,876, an increase from 37,600 at the end of the previous month[189]. - The largest shareholder, Hainan Port Holdings, holds 1,304,545 shares, representing 58.53% of the total shares[190]. - The company has not issued any new shares or conducted any share buybacks during the reporting period[188]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, aiming for dual growth in economic and social benefits, as detailed in its ESG report[136]. - The company has made efforts to consolidate and expand poverty alleviation and rural revitalization initiatives, as detailed in its ESG report[137]. - The company has implemented training and safety production measures to enhance marine pollution prevention awareness among staff[135]. Future Outlook - The company anticipates a slight decline in port vehicle and passenger transport volume and revenue in 2025 due to increased competition and reduced tourism appeal in Hainan[35]. - For 2025, the company aims for a revenue target of 530,649 million CNY and total operating costs of 425,092 million CNY[72]. - The company acknowledges risks related to rising operational costs and safety management challenges due to increased ferry service frequency[75].

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 | 对比项 | 客滚船 | 货滚船 | | --- | --- | --- | | 运输对象 | 乘客 + 车辆 | 纯货物(车辆、集装箱等) | | 甲板设计 | 上层为乘客舱,下层为车辆甲板 | 多层车辆甲板,无乘客设施 | | 航线类型 | 短途跨国、旅游航线为主 | 长/短途货运航线 (如新能源汽车出口) | | 安全要求 | 需兼顾乘客安全和货物系固 | 侧重货物系固和船舶稳性 | 近期，海南海峡航运股份有限公司（002320.SZ）（下称"海峡股份"或"上市公司"）发布《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，拟以支付现 金的方式向大连中远海运有限公司（下称"大连中远海运"）购买其所持有的中远海运客运有限公司（下称"中远海运客运"）100%股权。 收购草案显示，本次收购总价为25.15亿元，采用资产基础法评估，评估值较账面净资产溢价23.11%。值得注意的是，本次交易标的与海峡股份均为大连 中远海运旗下的客滚运输企业，故本次收购构成关联交易。 就二级市场来看，收购公告当日（3月21日）上市公司收盘价6.99元，今日报收6.42元，市场反应较为平淡，一定程 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 · 海南海峡航运股份有限公司拟收购中远海运客运有限 公司股权所涉及的中远海运客运有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中通评报字（2025）12019号 共一册 第一册 中调i 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 海南海峡航运股份有限公司拟收购中远海运客运有限公司股权所 报告名称: 涉及的中远海运客运有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年03月18日 ICP备案号京ICP备2020034749号 报告编码: 1111020057202500044 合同编号: 中通合同字【2024】12075号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 报告文号: 中通评报宇(2025) 12019号 评估结论: 2,515,360,774.59元 评估报告日: 2025年03月07日 评估机构名称: 中通诚资产评估有限公司 黄华福 (资产评估师) ...

之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 海南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司")拟现金收购中远海运 (大连)有限公司持有的中远海运客运有限公司 100%股权（以下简称" 本次交 易")。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为上市公司本 次交易的独立财务顾问,对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查,发表如下核查意见: 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件,制定了《内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间,上市公司采取了如下保密措施: 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要且充分的 保密措施,严格限定相关敏感信息的知悉范围,做好内幕信息知情人员的登记。 2、在本次交易的过程中,通过交易进程备忘录的形式,记载了筹划过程重 要环节的进展情况,包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与 机构和人员、商议和决议内 ...

二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行 北京市中伦律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行 的核查意见 的核查意见 致：海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"上市公司"） 根据海峡股份与本所签订的《律师服务合同》，本所接受海峡股份的委托， 担任海峡股份重大资产购买暨关联交易的专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督 管理委员会、证券交易所的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具本核查意见。 对本核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就与本次交易有关的法律问题、针对本核查意见出具日之前 已经发生或存在的事实、且仅根 ...

海南海峡航运股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日 备考合并财务报表审阅报告 录 | 一、审阅报告 | 1 页 | | --- | --- | | 二、审阅报告附件 | | | 1、备考合并资产负债表 | 2-3 页 | | 2、备考合并利润表 | 4 页 | | 3、备考合并财务报表附注 | 5-104 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 什么 类华会计师事务所(特殊普通信 UA QUITE II TED FEDILAC ACCE STANTS I SPECIAL GLAURAL PARTNERS 告 == (2025) 京会兴专字第 00520005 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的海南海峡航运股份有限公司(以下简称海峡股份)按照备 考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括2023年12 月31日和2024年11月30日的备考合并资产负债表,2023年度和2024年1-11月的各 考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是海峡股份 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 海南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司")拟现金收购中远海 运（大连）有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权(以下简称"本次 交易"）。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为上市公司 本次交易的独立财务顾问,对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查, 现发表意见如下: 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引 -- 上市类 第1号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业"等适用快速审核通道的行业或企业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》和《国 民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》,标的公司与上市公司所属行业 均为代码门类为G交通运输业,大类为G55水上运输业,具体子行业为客滚运输 业。 综上所述,本独 ...