山东雅博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认真执 行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履 行职责。截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事 会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 （一）董事会会议召开情况 2023 年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下： 2023 年 9 月 21 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙克山） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙克山，中国国籍，1969 年生，中国注册会计师、注册税务师、注册资 产评估师。现任公司独立董事，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）， 管理合伙人，同时兼任天津分所负责人。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 山东雅博科技股份有限公司： 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 雅博股份管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情 况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的《山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 我们的责任是在执行核查 ...

一、2023 年监事会工作情况 2023 年度截止目前，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 六届六次 | 2023.4.13 | 现场与通讯相结合 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | | 2、2022 年度报告全文及摘要； | | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | | 4、2022 年度利润分配预案； | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告； | | | | | 6、2022 年度内部控制规则落实自查表； | | | | | 7、关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预 | | | | | 计 2023 年度日常关联交易的议案； | | 六届七次 | 2023.4.24 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年第一季度报告正文及全文； 2、关于《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG） | | | | | 报告》的议案； | | 六届八次 | 2023.8.17 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年半年度 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-012 山东雅博科技股份有限公司 关于为关联方提供反担保额度预计的公告 截止本公告披露日，山东雅博科技股份有限公司 简称"公司"）及子 公司累计负有担保义务的、实际发生的总额度为 10,998 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7368%；为公司、子公司贷款向关联担保 提供的反担保总额度为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7400%。 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。 反担保金额合计不超过 5 亿元，包括但不限于以公司相关不动产、应收权益 及子公司股权进行抵押或质押等形式。 同时，公司授权法定代表人 或授权人） 签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、反担保情况概述 一）反担保概述 公司根据 2024 年度的经营发展需求及融资需求，公司关联方山东泉兴能源 集团有限公司 以下简称"泉兴集团"）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控 股集团有限公司 以下简称"财金集团"）及其控制的下属子公司拟 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-008 山东雅博科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生金 预计金额 | | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | 内容 | 额(万元） | (万元） | 比例（％） | 差异（%） | | 向关联方采购原 | 泉兴物流 | 材料采购 | - | 500 | - | - | | 材料及加工费 | | | | | | | | 向关联方采购原 | 朴蔓供应 | 材料采购 | 94.54 | 8,000 | 0.15% | -98.82% | | 材料及加工费 | 链 | | ...

山东雅博科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 223012 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 审计报告 我们审计了山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雅博股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雅博股份，并履行了职 业道德方面的其他责任 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2023年度未分配利润为负值。 四、相关审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公 司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司 经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。 经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本，并将本次议案提交 2023 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东雅博科技股份有限 公司合并 2023 年度实现归属于上市公司的净利润-34,317,896.26 元，根据《公 司章程》规定，本 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-006 山东雅博科技股份有限公司 （二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》； 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年3月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2023年度报告》全文之 "第四节 经营情况讨论与分析"部分。《2023年度报告》全文详见同日巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.c ...

经核查独立董事王淑政、孙克山、董运彦的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王淑政、孙克山、董运彦的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东雅博科技股份有限公司 ...